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Informazioni sull'organizzazione dodis.ch/R43290

Gruppo di lavoro «Lagebild Ostgelder»

Arbeitsgruppe «Lagebild Ostgelder»
Working Group «Lagebild Ostgelder»
Groupe de travail «capitaux en provenance des pays de l'Est»

Persone legate a questa organizzazione (16 informazioni trovate)

Organizzazioni correlate (1)

Gruppo di lavoro «Lagebild Ostgelder»

è stato fondato/fondata

Documenti redatti (2 informazioni trovate)

Data	N°	Tipo	Tema	Riassunto	L
6.1995	72039	Rapporto	Riciclaggio di denaro	In den letzten Jahren haben sich die aus den osteuropäischen Ländern stammenden Vermögenswerte in der Schweiz schätzungsweise mehr als verdoppelt. Ein Teil dieser Vermögenswerte scheint aus...	de
10.1995	69364	Appunto	Fuga di capitali	Une masse importante d'argent en provenance des pays de l'Est, y compris des fonds d'origine suspecte ou criminelle, arrive en Suisse. On constate ainsi des tendances à l'investissement de tels fonds...	fr

Menzionata nei documenti (5 informazioni trovate)

Data	N°	Tipo	Tema	Riassunto	L
26.1.1995	73022	Verbale	Ciminalità	Zahlreiche Fakten deuten darauf hin, dass der Zufluss von zweifelhaftem Kapital aus osteuropäischen Ländern in den Finanzplatz Schweiz mittlerweile erheblich ist. Die Behörden müssen sich im Rahmen...	de
15.2.1995	71969	Direttiva	Piazza finanziaria svizzera	Der Vorsteher des EJPD ordnet die Einsetzung einer interdepartementalen Arbeitsgruppe an, der auch Vertreter einiger Kantone angehören. Sie hat den Auftrag, das Eindringen von Geldern des...	de
6.1995	72039	Rapporto	Riciclaggio di denaro	In den letzten Jahren haben sich die aus den osteuropäischen Ländern stammenden Vermögenswerte in der Schweiz schätzungsweise mehr als verdoppelt. Ein Teil dieser Vermögenswerte scheint aus...	de
23.6.1995	71970	Rapporto	Ciminalità	Les Ambassades consultées dans les pays de l'Est font le point sur la situation de la pénétration de l'argent d'origine mafieuse dans l'économie. Le rapport reflète les réalités très différentes entre...	fr
10.1995	69364	Appunto	Fuga di capitali	Une masse importante d'argent en provenance des pays de l'Est, y compris des fonds d'origine suspecte ou criminelle, arrive en Suisse. On constate ainsi des tendances à l'investissement de tels fonds...	fr