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Informations sur l'organisation dodis.ch/R43290

Groupe de travail «capitaux en provenance des pays de l'Est»

Arbeitsgruppe «Lagebild Ostgelder»
Working Group «Lagebild Ostgelder»
Gruppo di lavoro «Lagebild Ostgelder»

Personnes liées à cette organisation (16 informations trouvées)

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Groupe de travail «capitaux en provenance des pays de l'Est»

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Documents rédigés (2 informations trouvées)

Date	N°	Type	Sujet	Résumé	L
6.1995	72039	Rapport	Blanchiment d'argent	In den letzten Jahren haben sich die aus den osteuropäischen Ländern stammenden Vermögenswerte in der Schweiz schätzungsweise mehr als verdoppelt. Ein Teil dieser Vermögenswerte scheint aus...	de
10.1995	69364	Notice	Fuite des capitaux	Une masse importante d'argent en provenance des pays de l'Est, y compris des fonds d'origine suspecte ou criminelle, arrive en Suisse. On constate ainsi des tendances à l'investissement de tels fonds...	fr

Mentionnée dans les documents (5 informations trouvées)

Date	N°	Type	Sujet	Résumé	L
26.1.1995	73022	Procès-verbal	Criminalité	Zahlreiche Fakten deuten darauf hin, dass der Zufluss von zweifelhaftem Kapital aus osteuropäischen Ländern in den Finanzplatz Schweiz mittlerweile erheblich ist. Die Behörden müssen sich im Rahmen...	de
15.2.1995	71969	Directive	Place financière suisse	Der Vorsteher des EJPD ordnet die Einsetzung einer interdepartementalen Arbeitsgruppe an, der auch Vertreter einiger Kantone angehören. Sie hat den Auftrag, das Eindringen von Geldern des...	de
6.1995	72039	Rapport	Blanchiment d'argent	In den letzten Jahren haben sich die aus den osteuropäischen Ländern stammenden Vermögenswerte in der Schweiz schätzungsweise mehr als verdoppelt. Ein Teil dieser Vermögenswerte scheint aus...	de
23.6.1995	71970	Rapport	Criminalité	Les Ambassades consultées dans les pays de l'Est font le point sur la situation de la pénétration de l'argent d'origine mafieuse dans l'économie. Le rapport reflète les réalités très différentes entre...	fr
10.1995	69364	Notice	Fuite des capitaux	Une masse importante d'argent en provenance des pays de l'Est, y compris des fonds d'origine suspecte ou criminelle, arrive en Suisse. On constate ainsi des tendances à l'investissement de tels fonds...	fr