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Informationen zur Organisation dodis.ch/R43290

Arbeitsgruppe «Lagebild Ostgelder»

Working Group «Lagebild Ostgelder»
Groupe de travail «capitaux en provenance des pays de l'Est»
Gruppo di lavoro «Lagebild Ostgelder»

Mit dieser Organisation verknüpfte Personen (16 Datensätze gefunden)

Verknüpfungen mit anderen Organisationen (1)

Arbeitsgruppe «Lagebild Ostgelder»

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Verfasste Dokumente (2 Datensätze gefunden)

Datum	Nr.	Typ	Thema	Zusammenfassung	S
6.1995	72039	Bericht	Geldwäscherei	In den letzten Jahren haben sich die aus den osteuropäischen Ländern stammenden Vermögenswerte in der Schweiz schätzungsweise mehr als verdoppelt. Ein Teil dieser Vermögenswerte scheint aus...	de
10.1995	69364	Aktennotiz / Notiz	Fluchtgeld	Une masse importante d'argent en provenance des pays de l'Est, y compris des fonds d'origine suspecte ou criminelle, arrive en Suisse. On constate ainsi des tendances à l'investissement de tels fonds...	fr

Erwähnt in den Dokumenten (5 Datensätze gefunden)

Datum	Nr.	Typ	Thema	Zusammenfassung	S
26.1.1995	73022	Protokoll	Kriminalität	Zahlreiche Fakten deuten darauf hin, dass der Zufluss von zweifelhaftem Kapital aus osteuropäischen Ländern in den Finanzplatz Schweiz mittlerweile erheblich ist. Die Behörden müssen sich im Rahmen...	de
15.2.1995	71969	Direktive	Finanzplatz Schweiz	Der Vorsteher des EJPD ordnet die Einsetzung einer interdepartementalen Arbeitsgruppe an, der auch Vertreter einiger Kantone angehören. Sie hat den Auftrag, das Eindringen von Geldern des...	de
6.1995	72039	Bericht	Geldwäscherei	In den letzten Jahren haben sich die aus den osteuropäischen Ländern stammenden Vermögenswerte in der Schweiz schätzungsweise mehr als verdoppelt. Ein Teil dieser Vermögenswerte scheint aus...	de
23.6.1995	71970	Bericht	Kriminalität	Les Ambassades consultées dans les pays de l'Est font le point sur la situation de la pénétration de l'argent d'origine mafieuse dans l'économie. Le rapport reflète les réalités très différentes entre...	fr
10.1995	69364	Aktennotiz / Notiz	Fluchtgeld	Une masse importante d'argent en provenance des pays de l'Est, y compris des fonds d'origine suspecte ou criminelle, arrive en Suisse. On constate ainsi des tendances à l'investissement de tels fonds...	fr