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Information about organization dodis.ch/R43290

Working Group «Lagebild Ostgelder»

Arbeitsgruppe «Lagebild Ostgelder»
Groupe de travail «capitaux en provenance des pays de l'Est»
Gruppo di lavoro «Lagebild Ostgelder»

Persons linked to this organisation (16 records found)

Relations to other organizations (1)

Working Group «Lagebild Ostgelder»

was founded by

Written documents (2 records found)

Date	Nr	Type	Subject	Summary	L
6.1995	72039	Report	Money laundering	In den letzten Jahren haben sich die aus den osteuropäischen Ländern stammenden Vermögenswerte in der Schweiz schätzungsweise mehr als verdoppelt. Ein Teil dieser Vermögenswerte scheint aus...	de
10.1995	69364	Memo	Flight capital	Une masse importante d'argent en provenance des pays de l'Est, y compris des fonds d'origine suspecte ou criminelle, arrive en Suisse. On constate ainsi des tendances à l'investissement de tels fonds...	fr

Mentioned in the documents (5 records found)

Date	Nr	Type	Subject	Summary	L
26.1.1995	73022	Minutes	Crime	Zahlreiche Fakten deuten darauf hin, dass der Zufluss von zweifelhaftem Kapital aus osteuropäischen Ländern in den Finanzplatz Schweiz mittlerweile erheblich ist. Die Behörden müssen sich im Rahmen...	de
15.2.1995	71969	Directive	Swiss financial market	Der Vorsteher des EJPD ordnet die Einsetzung einer interdepartementalen Arbeitsgruppe an, der auch Vertreter einiger Kantone angehören. Sie hat den Auftrag, das Eindringen von Geldern des...	de
6.1995	72039	Report	Money laundering	In den letzten Jahren haben sich die aus den osteuropäischen Ländern stammenden Vermögenswerte in der Schweiz schätzungsweise mehr als verdoppelt. Ein Teil dieser Vermögenswerte scheint aus...	de
23.6.1995	71970	Report	Crime	Les Ambassades consultées dans les pays de l'Est font le point sur la situation de la pénétration de l'argent d'origine mafieuse dans l'économie. Le rapport reflète les réalités très différentes entre...	fr
10.1995	69364	Memo	Flight capital	Une masse importante d'argent en provenance des pays de l'Est, y compris des fonds d'origine suspecte ou criminelle, arrive en Suisse. On constate ainsi des tendances à l'investissement de tels fonds...	fr