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Informazioni sull'organizzazione dodis.ch/R34418

Gruppo di azione finanziaria

Arbeitsgruppe für finanzielle Massnahmen
Financial Action Task Force
Groupe d'action financière
FATF
FATF
GAFI
GAFI
Arbeitsgruppe für finanzielle Massnahmen gegen Geldwäsche
Financial Action task Force on Money Laundering
Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux
Gruppo di azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di denaro
G 15
Financial Action task Force on Money
Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux
Financial Action Task Force on Money Laundering

Since 1989

Persone legate a questa organizzazione (1 informazioni trovate)

Data	Funzione	Persona	Osservazioni
...1995...	Rappresentante	Colombo, Giovanni-Antonio	Leiter der Schweizer Delegation bei der FATF

Documenti ricevuti (1 informazioni trovate)

Data	N°		Tipo	Tema	Riassunto	L
25.6.1992	61286		Discorso	Riciclaggio di denaro	Geldwäscherei ist ein globales Phänomen, weshalb der internationalen Zusammenarbeit eine vorrangige Bedeutung zukommt. Illegale Operationen sollen mittels einer wirksamen Finanzmarktaufsicht...	de

Menzionata nei documenti (41 informazioni trovate)

Data	N°	Tipo	Tema	Riassunto	L
12.2.1990	54879	Telex settimanale	Polonia (Politica)	Informations hebdomadaires Index: 1) Besuch von Bundesrat Felber (BRF) in London, 7.2.1990-8.2.1990 2) Petite Conférence des Ambassadeurs en poste dans les pays du Groupe des Dix 3)...	ml
15.2.1990	57027	Lettera	Riciclaggio di denaro	La présidence française admet désormais que c'est au G15 de fixer les recommandations en matière de contrôle du blanchiment. Le président français à néanmoins quelques petites phrases au sujet du rôle...	fr
20.2.1990	57026	Appunto	Riciclaggio di denaro	Nach der Publikation des Schlussberichts der FATF wird eine interdepartementale Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, welche flankierende Massnahmen zum Strafartikel über die Geldwäscherei prüfen soll.	de
14.3.1990	55140	Appunto	Riciclaggio di denaro	Übersicht zu den Massnahmen der Schweiz gegen die Geldwäscherei, namentlich den Entwurf einer Strafnorm sowie ergänzende verwaltungsrechtliche Massnahmen, die Beteiligung der Schweiz im Rahmen...	de
14.3.1990	55878	Appunto	Piazza finanziaria svizzera	Überblick über die Massnahmen der Schweiz zur Bekämpfung der Geldwäscherei, die multilaterale Kooperation sowie das Verhältnis zu den USA. Darin: Financial Action Task Force on Money...	de
9.4.1990	54956	Discorso	Traffico di stupefacenti	Le discours du directeur de l'Office fédéral de santé publique affirme la volonté de la Suisse de lutter contre les problèmes de drogue, et notamment de la cocaïne, nouveau fléau dans les pays...	fr
16.5.1990	54957	Verbale del Consiglio federale	Politica internazionale in materia di droghe	Der Missbrauch illegaler und legaler Drogen ist eine Erscheinung, welche seit den vergangene 3 Jahrzehnten die Staaten weltweit immer mehr belastet. Die Drogenproblematik hat nicht nur gesundheitliche...	de
5.6.1990	55128	Telex settimanale	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECE–OCSE)	Informations hebdomadaires Index: 1) OCDE: Conférence ministérielle, 30-31.5.1990 2) Treffen der Staatssekretäre der Neutralen in Stockholm 3) Gespräche von Botschafter J. Staehelin in...	ml
2.8.1990	54823	Rapporto	Organizzazioni economiche multilaterali	Compte-rendu du sommet du G7 de Houston. La tendance des Sept à cumuler et fixer des conditions non-économiques comme préalable à l'élargissement de leur coopération économique est regrettable pour...	fr
30.8.1990	56679	Appunto	Stati Uniti d'America (USA) (Generale)	Den Schwerpunkt der Gespräche bildete die gegenseitige Darstellung der nationalen Bekämpfungsdispositive gegen Geldwäscherei. Die Schweiz ist offen für den weiteren Austausch über die Problematik,...	de