Informazioni sull'organizzazione dodis.ch/R34418
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Gruppo di azione finanziaria
Arbeitsgruppe für finanzielle MassnahmenFinancial Action Task Force
Groupe d'action financière
FATF
FATF
GAFI
GAFI
Arbeitsgruppe für finanzielle Massnahmen gegen Geldwäsche
Financial Action task Force on Money Laundering
Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux
Gruppo di azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di denaro
G 15
Financial Action task Force on Money
Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux
Financial Action Task Force on Money Laundering
Since 1989
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Persone legate a questa organizzazione (1 informazioni trovate)
Data | Funzione | Persona | Osservazioni |
...1995... | Rappresentante | Colombo, Giovanni-Antonio | Leiter der Schweizer Delegation bei der FATF |
Documenti ricevuti (1 informazioni trovate)
Data | N° | Tipo | Tema | Riassunto | L | |
25.6.1992 | 61286 | ![]() | Discorso | Riciclaggio di denaro | ![]() | de![]() |
Menzionata nei documenti (41 informazioni trovate)
Data | N° | Tipo | Tema | Riassunto | L | |
12.2.1990 | 54879 | ![]() | Telex settimanale | Polonia (Politica) |
Informations hebdomadaires Index: 1) Besuch von Bundesrat Felber (BRF) in London, 7.2.1990-8.2.1990 2) Petite Conférence des Ambassadeurs en poste dans les pays du Groupe des Dix 3)... | ml |
15.2.1990 | 57027 | ![]() | Lettera | Riciclaggio di denaro |
La présidence française admet désormais que c'est au G15 de fixer les recommandations en matière de contrôle du blanchiment. Le président français à néanmoins quelques petites phrases au sujet du rôle... | fr |
20.2.1990 | 57026 | ![]() | Appunto | Riciclaggio di denaro |
Nach der Publikation des Schlussberichts der FATF wird eine interdepartementale Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, welche flankierende Massnahmen zum Strafartikel über die Geldwäscherei prüfen soll. | de |
14.3.1990 | 55140 | ![]() | Appunto | Riciclaggio di denaro |
Übersicht zu den Massnahmen der Schweiz gegen die Geldwäscherei, namentlich den Entwurf einer Strafnorm sowie ergänzende verwaltungsrechtliche Massnahmen, die Beteiligung der Schweiz im Rahmen... | de |
14.3.1990 | 55878 | ![]() | Appunto | Piazza finanziaria svizzera |
Überblick über die Massnahmen der Schweiz zur Bekämpfung der Geldwäscherei, die multilaterale Kooperation sowie das Verhältnis zu den USA. Darin: Financial Action Task Force on Money... | de |
9.4.1990 | 54956 | ![]() | Discorso | Traffico di stupefacenti |
Le discours du directeur de l'Office fédéral de santé publique affirme la volonté de la Suisse de lutter contre les problèmes de drogue, et notamment de la cocaïne, nouveau fléau dans les pays... | fr |
16.5.1990 | 54957 | ![]() | Verbale del Consiglio federale | Politica internazionale in materia di droghe |
Der Missbrauch illegaler und legaler Drogen ist eine Erscheinung, welche seit den vergangene 3 Jahrzehnten die Staaten weltweit immer mehr belastet. Die Drogenproblematik hat nicht nur gesundheitliche... | de |
5.6.1990 | 55128 | ![]() | Telex settimanale | Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECE–OCSE) |
Informations hebdomadaires Index: 1) OCDE: Conférence ministérielle, 30-31.5.1990 2) Treffen der Staatssekretäre der Neutralen in Stockholm 3) Gespräche von Botschafter J. Staehelin in... | ml |
2.8.1990 | 54823 | ![]() | Rapporto | Organizzazioni economiche multilaterali |
Compte-rendu du sommet du G7 de Houston. La tendance des Sept à cumuler et fixer des conditions non-économiques comme préalable à l'élargissement de leur coopération économique est regrettable pour... | fr |
30.8.1990 | 56679 | ![]() | Appunto | Stati Uniti d'America (USA) (Generale) |
Den Schwerpunkt der Gespräche bildete die gegenseitige Darstellung der nationalen Bekämpfungsdispositive gegen Geldwäscherei. Die Schweiz ist offen für den weiteren Austausch über die Problematik,... | de |