Dodis - Organization - Information

Information about organization dodis.ch/R34418

Financial Action Task Force

Arbeitsgruppe für finanzielle Massnahmen
Groupe d'action financière
Gruppo di azione finanziaria
FATF
FATF
GAFI
GAFI
Arbeitsgruppe für finanzielle Massnahmen gegen Geldwäsche
Financial Action task Force on Money Laundering
Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux
Gruppo di azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di denaro
G 15
Financial Action task Force on Money
Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux

Since 1989

Persons linked to this organisation (1 records found)

Date	Function	Person	Comments
...1995...	Director	Colombo, Giovanni	Leiter der Schweizer Delegation bei der FATF

Received documents (1 records found)

Date	Nr		Type	Subject	Summary	L
25.6.1992	61286		Discourse	Money laundering	Geldwäscherei ist ein globales Phänomen, weshalb der internationalen Zusammenarbeit eine vorrangige Bedeutung zukommt. Illegale Operationen sollen mittels einer wirksamen Finanzmarktaufsicht...	de

Mentioned in the documents (41 records found)

Date	Nr	Type	Subject	Summary	L
12.2.1990	54879	Weekly telex	Poland (Politics)	Informations hebdomadaires Index: 1) Besuch von Bundesrat Felber (BRF) in London, 7.2.1990-8.2.1990 2) Petite Conférence des Ambassadeurs en poste dans les pays du Groupe des Dix 3)...	ml
15.2.1990	57027	Letter	Money laundering	La présidence française admet désormais que c'est au G15 de fixer les recommandations en matière de contrôle du blanchiment. Le président français à néanmoins quelques petites phrases au sujet du rôle...	fr
20.2.1990	57026	Memo	Money laundering	Nach der Publikation des Schlussberichts der FATF wird eine interdepartementale Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, welche flankierende Massnahmen zum Strafartikel über die Geldwäscherei prüfen soll.	de
14.3.1990	55140	Memo	Money laundering	Übersicht zu den Massnahmen der Schweiz gegen die Geldwäscherei, namentlich den Entwurf einer Strafnorm sowie ergänzende verwaltungsrechtliche Massnahmen, die Beteiligung der Schweiz im Rahmen...	de
14.3.1990	55878	Memo	Swiss financial market	Überblick über die Massnahmen der Schweiz zur Bekämpfung der Geldwäscherei, die multilaterale Kooperation sowie das Verhältnis zu den USA. Darin: Financial Action Task Force on Money...	de
9.4.1990	54956	Discourse	Drug trade	Le discours du directeur de l'Office fédéral de santé publique affirme la volonté de la Suisse de lutter contre les problèmes de drogue, et notamment de la cocaïne, nouveau fléau dans les pays...	fr
16.5.1990	54957	Minutes of the Federal Council	International Drug Policy	Der Missbrauch illegaler und legaler Drogen ist eine Erscheinung, welche seit den vergangene 3 Jahrzehnten die Staaten weltweit immer mehr belastet. Die Drogenproblematik hat nicht nur gesundheitliche...	de
5.6.1990	55128	Weekly telex	Organisation for Economic Co-operation and Development (OEEC–OECD)	Informations hebdomadaires Index: 1) OCDE: Conférence ministérielle, 30-31.5.1990 2) Treffen der Staatssekretäre der Neutralen in Stockholm 3) Gespräche von Botschafter J. Staehelin in...	ml
2.8.1990	54823	Report	Multilateral economic organisations	Compte-rendu du sommet du G7 de Houston. La tendance des Sept à cumuler et fixer des conditions non-économiques comme préalable à l'élargissement de leur coopération économique est regrettable pour...	fr
30.8.1990	56679	Memo	United States of America (USA) (General)	Den Schwerpunkt der Gespräche bildete die gegenseitige Darstellung der nationalen Bekämpfungsdispositive gegen Geldwäscherei. Die Schweiz ist offen für den weiteren Austausch über die Problematik,...	de