Dodis - Organization - Information

Information about organization dodis.ch/R34418

Financial Action Task Force

Arbeitsgruppe für finanzielle Massnahmen
Groupe d'action financière
Gruppo di azione finanziaria
FATF
FATF
GAFI
GAFI
Arbeitsgruppe für finanzielle Massnahmen gegen Geldwäsche
Financial Action task Force on Money Laundering
Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux
Gruppo di azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di denaro
G 15
Financial Action task Force on Money
Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux

Since 1989

Persons linked to this organisation (1 records found)

Date	Function	Person	Comments
...1995...	Director	Colombo, Giovanni	Leiter der Schweizer Delegation bei der FATF

Received documents (1 records found)

Date	Nr		Type	Subject	Summary	L
25.6.1992	61286		Discourse	Money laundering	Geldwäscherei ist ein globales Phänomen, weshalb der internationalen Zusammenarbeit eine vorrangige Bedeutung zukommt. Illegale Operationen sollen mittels einer wirksamen Finanzmarktaufsicht...	de

Mentioned in the documents (41 records found)

Date	Nr	Type	Subject	Summary	L
4.11.1992	58223	Address / Talk	Money laundering	Im Hinblick auf die Übernahme des FATF-Vorsitzes durch die Schweiz stellt der Schweizer Delegierte die wichtigsten Entwicklungen in der Schweiz und im Ausland in diesem Bereich vor. Der Zusammenbruch...	de
[1].2.1993	65467	Weekly telex	Money laundering	Teil 1: Informations hebdomadaires rapides Index: [Fragment] ... Teil 2: Informations hebdomadaires Index: [Fragment] 1) ... [2]) 37e session du Conseil du BIE, Genève,...	ml
19.2.1993	65435	Memo	Banking secrecy	Transmission de cinq fiches informatives sur des sujets liés au secret bancaire suisse à destination des ambassades et consulats suisses à l'étranger. Également: Notes sur la place...	fr
11.3.1993	57924	Memo	United States of America (USA) (General)	Nach über einem Jahr wurde die USA-Task-Force wieder einberufen, um nach Amtseinsetzung Clintons eine Bestandesaufnahme der Interessensgebieten zu machen. Dabei werden die Dossiers Luftverkehr,...	de
1.4.1993	64186	Memo	Organizational issues of the FPD/FDFA	Ausführliches Übergabedossier für den neuen Departementsvorsteher mit Informationen über die Grundlagen der Aussenpolitik, alle offenen und künftigen Geschäfte sowie Porträts aller Abteilungen und...	ml
28.4.1993	64047	End of mission report	United States of America (USA) (General)	Aperçu de quatre années de relations économiques, d’affaires juridiques, de sciences et technologies, de culture et d’acquisition d’armement avec les États-Unis. Avec la fin de la guerre froide,...	ml
8.6.1993	64918	Information note to the Federal Council [since 1987]	France (Economy)	L'entretien a porté sur la réunion ministérielle de l'OCDE, les perspectives européennes de la Suisse, qui dépendent des référendums d'adhésion des candidats AELE et le GAFI.	fr
23.8.1993	65410	Memo	Money laundering	La Suisse a un intérêt certain à maintenir en vie le dialogue multilatéral en matière de lutte contre le blanchiment, à la fois au niveau interne pour faire évoluer le cadre légal et au niveau externe...	fr
11.11.1993	65330	Minutes	Money laundering	Mit dem prognostizierten Beitritt zum EWR war eine Arbeitsgruppe beauftragt worden, eine Reform zur Bekämpfung der Geldwäsche vorzubereiten. Nachdem der EWR abgelehnt wurde, stellt sich nun die Frage,...	de
18.3.1994	63902	Interpellation	Italy (Economy)	Der Bundesrat verfügt nicht über genaue Angaben zu den auf dem Finanzplatz Schweiz angelegten Geldern aus dem italienischen Schmiergeldskandal. Der Kanton Tessin hat alle im Jahr 1993 an ihn...	ml