Dodis - Organisations - Informations

Informations sur l'organisation dodis.ch/R34418

Groupe d'action financière

Arbeitsgruppe für finanzielle Massnahmen
Financial Action Task Force
Gruppo di azione finanziaria
FATF
FATF
GAFI
GAFI
Arbeitsgruppe für finanzielle Massnahmen gegen Geldwäsche
Financial Action task Force on Money Laundering
Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux
Gruppo di azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di denaro
G 15
Financial Action task Force on Money
Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux

Since 1989

Personnes liées à cette organisation (1 informations trouvées)

Date	Fonction	Personne	Remarques
...1995...	Chef	Colombo, Giovanni-Antonio	Leiter der Schweizer Delegation bei der FATF

Documents reçus (1 informations trouvées)

Date	N°		Type	Sujet	Résumé	L
25.6.1992	61286		Discours	Blanchiment d'argent	Geldwäscherei ist ein globales Phänomen, weshalb der internationalen Zusammenarbeit eine vorrangige Bedeutung zukommt. Illegale Operationen sollen mittels einer wirksamen Finanzmarktaufsicht...	de

Mentionnée dans les documents (41 informations trouvées)

Date	N°	Type	Sujet	Résumé	L
12.2.1990	54879	Télex hebdomadaire	Pologne (Politique)	Informations hebdomadaires Index: 1) Besuch von Bundesrat Felber (BRF) in London, 7.2.1990-8.2.1990 2) Petite Conférence des Ambassadeurs en poste dans les pays du Groupe des Dix 3)...	ml
15.2.1990	57027	Lettre	Blanchiment d'argent	La présidence française admet désormais que c'est au G15 de fixer les recommandations en matière de contrôle du blanchiment. Le président français à néanmoins quelques petites phrases au sujet du rôle...	fr
20.2.1990	57026	Notice	Blanchiment d'argent	Nach der Publikation des Schlussberichts der FATF wird eine interdepartementale Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, welche flankierende Massnahmen zum Strafartikel über die Geldwäscherei prüfen soll.	de
14.3.1990	55140	Notice	Blanchiment d'argent	Übersicht zu den Massnahmen der Schweiz gegen die Geldwäscherei, namentlich den Entwurf einer Strafnorm sowie ergänzende verwaltungsrechtliche Massnahmen, die Beteiligung der Schweiz im Rahmen...	de
14.3.1990	55878	Notice	Place financière suisse	Überblick über die Massnahmen der Schweiz zur Bekämpfung der Geldwäscherei, die multilaterale Kooperation sowie das Verhältnis zu den USA. Darin: Financial Action Task Force on Money...	de
9.4.1990	54956	Discours	Trafic de drogue	Le discours du directeur de l'Office fédéral de santé publique affirme la volonté de la Suisse de lutter contre les problèmes de drogue, et notamment de la cocaïne, nouveau fléau dans les pays...	fr
16.5.1990	54957	Procès-verbal du Conseil fédéral	Politique internationale en matière de drogue	Der Missbrauch illegaler und legaler Drogen ist eine Erscheinung, welche seit den vergangene 3 Jahrzehnten die Staaten weltweit immer mehr belastet. Die Drogenproblematik hat nicht nur gesundheitliche...	de
5.6.1990	55128	Télex hebdomadaire	Organisation de coopération et de développement économiques (OECE–OCDE)	Informations hebdomadaires Index: 1) OCDE: Conférence ministérielle, 30-31.5.1990 2) Treffen der Staatssekretäre der Neutralen in Stockholm 3) Gespräche von Botschafter J. Staehelin in...	ml
2.8.1990	54823	Rapport	Organisations économiques multilatérales	Compte-rendu du sommet du G7 de Houston. La tendance des Sept à cumuler et fixer des conditions non-économiques comme préalable à l'élargissement de leur coopération économique est regrettable pour...	fr
30.8.1990	56679	Notice	États-Unis d'Amérique (USA) (Général)	Den Schwerpunkt der Gespräche bildete die gegenseitige Darstellung der nationalen Bekämpfungsdispositive gegen Geldwäscherei. Die Schweiz ist offen für den weiteren Austausch über die Problematik,...	de