Informations sur l'organisation dodis.ch/R34418

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Groupe d'action financière
Arbeitsgruppe für finanzielle Massnahmen
Financial Action Task Force
Gruppo di azione finanziaria
FATF
FATF
GAFI
GAFI
Arbeitsgruppe für finanzielle Massnahmen gegen Geldwäsche
Financial Action task Force on Money Laundering
Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux
Gruppo di azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di denaro
G 15

Plus d’informations

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Personnes liées à cette organisation (3 informations trouvées)
DateFonctionPersonneRemarques
...1995...ReprésentantColombo, Giovanni-AntonioLeiter der Schweizer Delegation bei der FATF
1.7.1995–30.6.1996PrésidentNoble, Ronald Kenneth
1.7.2006–30.6.2007PrésidentSwedlove, Frank
Liens avec d'autres organisations (2)
Groupe d'action financière a été fondé parG7
Groupe d'action financière travaille avecOrganisation de coopération et de développement économiques
Documents reçus (2 informations trouvées)
DateN°TypeSujetRésuméL
25.6.199261286pdfDiscoursBlanchiment d'argent
Volume
Geldwäscherei ist ein globales Phänomen, weshalb der internationalen Zusammenarbeit eine vorrangige Bedeutung zukommt. Illegale Operationen sollen mittels einer wirksamen Finanzmarktaufsicht...
de
1.11.199468782pdfNoticeBlanchiment d'argent Les actions de poursuite pénale signalées à l'Office fédéral de la police pour l'année 1994 ne permettent pas de dégager de nouvelles typologies de blanchiment d'argent. Un cas particulier concernant...
fr
Mentionnée dans les documents (67 informations trouvées)
DateN°TypeSujetRésuméL
12.2.199054879pdfTélex hebdomadairePologne (Politique) Informations hebdomadaires Index:
1) Besuch von Bundesrat Felber (BRF) in London, 7.2.1990-8.2.1990
2) Petite Conférence des Ambassadeurs en poste dans les pays du Groupe des Dix
3)...
ml
15.2.199057027pdfLettreBlanchiment d'argent La présidence française admet désormais que c'est au G15 de fixer les recommandations en matière de contrôle du blanchiment. Le président français à néanmoins quelques petites phrases au sujet du rôle...
fr
20.2.199057026pdfNoticeBlanchiment d'argent Nach der Publikation des Schlussberichts der FATF wird eine interdepartementale Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, welche flankierende Massnahmen zum Strafartikel über die Geldwäscherei prüfen soll.
de
14.3.199055878pdfNoticeBlanchiment d'argent Überblick über die Massnahmen der Schweiz zur Bekämpfung der Geldwäscherei, die multilaterale Kooperation sowie das Verhältnis zu den USA.

Darin: Financial Action Task Force on Money...
de
19.3.199073662pdfProcès-verbal du Conseil fédéralBlanchiment d'argent Der Bundesrat nimmt Kenntnis vom Bericht der FATF und ermächtigt das EFD und das EJPD gemeinsam, den Bericht an einer begleitenden Pressekonferenz zu veröffentlichen. Das EFD wird überdies mit der...
de
9.4.199054956pdfDiscoursTrafic de drogue Le discours du directeur de l'Office fédéral de santé publique affirme la volonté de la Suisse de lutter contre les problèmes de drogue, et notamment de la cocaïne, nouveau fléau dans les pays...
fr
25.4.199073661pdfProcès-verbal du Conseil fédéralBlanchiment d'argent Der Bundesrat nimmt Kenntnis vom Bericht, sowie den Vorschlägen und Empfehlungen der interdepartementalen Arbeitsgruppe für die Einführung ergänzender Massnahmen zur GwG. Die zuständigen Departemente...
de
16.5.199054957pdfProcès-verbal du Conseil fédéralPolitique internationale en matière de drogue Der Missbrauch illegaler und legaler Drogen ist eine Erscheinung, welche seit den vergangene 3 Jahrzehnten die Staaten weltweit immer mehr belastet. Die Drogenproblematik hat nicht nur gesundheitliche...
de
5.6.199055128pdfTélex hebdomadaireOrganisation de coopération et de développement économiques (OECE–OCDE) Informations hebdomadaires Index:
1) OCDE: Conférence ministérielle, 30-31.5.1990
2) Treffen der Staatssekretäre der Neutralen in Stockholm
3) Gespräche von Botschafter J. Staehelin in...
ml
2.8.199054823pdfRapportOrganisations économiques multilatérales Compte-rendu du sommet du G7 de Houston. La tendance des Sept à cumuler et fixer des conditions non-économiques comme préalable à l'élargissement de leur coopération économique est regrettable pour...
fr