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Information about organization dodis.ch/R34418

Financial Action Task Force

Arbeitsgruppe für finanzielle Massnahmen
Groupe d'action financière
Gruppo di azione finanziaria
FATF
FATF
GAFI
GAFI
Arbeitsgruppe für finanzielle Massnahmen gegen Geldwäsche
Financial Action task Force on Money Laundering
Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux
Gruppo di azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di denaro
G 15
Financial Action task Force on Money
Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux

Since 1989

Persons linked to this organisation (1 records found)

Date	Function	Person	Comments
...1995...	Director	Colombo, Giovanni-Antonio	Leiter der Schweizer Delegation bei der FATF

Received documents (1 records found)

Date	Nr		Type	Subject	Summary	L
25.6.1992	61286		Discourse	Money laundering	Geldwäscherei ist ein globales Phänomen, weshalb der internationalen Zusammenarbeit eine vorrangige Bedeutung zukommt. Illegale Operationen sollen mittels einer wirksamen Finanzmarktaufsicht...	de

Mentioned in the documents (41 records found)

Date	Nr	Type	Subject	Summary	L
9.3.1992	60821	Minutes of the Federal Council	International Drug Policy	Der Bundesrat ist mit dem Inhalt des Berichts einverstanden und ermächtigt die Delegation an den Folgetreffen teilzunehmen. Die Empfehlungen der Task Force sollen zudem als Grundlage für die Botschaft...	ml
11.6.1992	61248	Memo	European Union (EEC–EC–EU)	Die Rechtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche sind Teil des Acquis communautaire, der im Falle eines EWR-Abkommens von den EFTA-Ländern übernommen werden muss. Zwischen den Verwaltungsstellen bestehen...	de
25.6.1992	61286	Discourse	Money laundering	Geldwäscherei ist ein globales Phänomen, weshalb der internationalen Zusammenarbeit eine vorrangige Bedeutung zukommt. Illegale Operationen sollen mittels einer wirksamen Finanzmarktaufsicht...	de
29.6.1992	61270	Weekly telex	Money laundering	Teil 1: Informations hebdomadaires rapides Index: [Fragment] ... [x]) Besuch Lichem (E2023A#2003/421#3100*). ... Teil 2: Informations hebdomadaires Index: [Fragment]	ml
[...].7.1992	61251	Memo	Money laundering	Die Schweiz hatte kurz nach der Gründung der FATF, die ein Ableger der G7 ist, zwei Jahre lang den Vorsitz inne. Die Ergebnisse bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität und Geldwäscherei sind...	de
27.7.1992	62725	Memo	Turkey (Economy)	D'un côté les dissensions internes du camp turc, de l'autre les pressions de la Belgique pour conserver la Turquie dans son groupe font que la proposition de la Suisse a de moins en moins de chances...	fr
10.8.1992	60824	Memo	Vote on European Economic Area (EEA) (1992)	Die politische Direktion informiert Bundespräsident Felber nach seiner Arbeitswiederaufnahme über die wichtigsten Geschäfte seit Ende Mai, die integrationspolitischen Entwicklungen und die wichtigsten...	ml
19.8.1992	60973	Minutes of the Federal Council	Money laundering	Das Übereinkommen definiert einerseits landesrechtliche Mindeststandards für die Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung und verpflichtet zur Bestrafung der Geldwäscherei. Andererseits wird die...	ml
10.9.1992	61454	Discourse	Swiss financial market	Die europäische Integration der Schweiz wird sich auf den Schweizer Finanzplatz auswirken, und zwar sowohl im Sinne einer grösseren Offenheit des Finanzplatzes als auch durch neue externe...	de
23.9.1992	61470	Political report	Colombia (General)	Der Präsident Kolumbiens nutzt das Podium der 47. Generalversammlung der Vereinten Nationen, um die Inkongruenzen in der Aussenpolitik der Industrienationen in Bezug auf den Multilateralismus und die...	de