Informazioni sull'organizzazione dodis.ch/R34418

Image
Gruppo di azione finanziaria
Arbeitsgruppe für finanzielle Massnahmen
Financial Action Task Force
Groupe d'action financière
FATF
FATF
GAFI
GAFI
Arbeitsgruppe für finanzielle Massnahmen gegen Geldwäsche
Financial Action task Force on Money Laundering
Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux
Gruppo di azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di denaro
G 15

Ulteriori informazioni:

Links powered by Metagrid – l’iniziativa di messa in rete dell’ASSU

Persone legate a questa organizzazione (3 informazioni trovate)
DataFunzionePersonaOsservazioni
...1995...RappresentanteColombo, Giovanni-AntonioLeiter der Schweizer Delegation bei der FATF
1.7.1995–30.6.1996PresidenteNoble, Ronald Kenneth
1.7.2006–30.6.2007PresidenteSwedlove, Frank
Organizzazioni correlate (2)
Gruppo di azione finanziaria è stato fondato/fondataG7
Gruppo di azione finanziaria lavora conOrganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
Documenti ricevuti (2 informazioni trovate)
DataN°TipoTemaRiassuntoL
25.6.199261286pdfDiscorsoRiciclaggio di denaro
Volume
Geldwäscherei ist ein globales Phänomen, weshalb der internationalen Zusammenarbeit eine vorrangige Bedeutung zukommt. Illegale Operationen sollen mittels einer wirksamen Finanzmarktaufsicht...
de
1.11.199468782pdfAppuntoRiciclaggio di denaro Les actions de poursuite pénale signalées à l'Office fédéral de la police pour l'année 1994 ne permettent pas de dégager de nouvelles typologies de blanchiment d'argent. Un cas particulier concernant...
fr
Menzionata nei documenti (67 informazioni trovate)
DataN°TipoTemaRiassuntoL
12.2.199054879pdfTelex settimanalePolonia (Politica) Informations hebdomadaires Index:
1) Besuch von Bundesrat Felber (BRF) in London, 7.2.1990-8.2.1990
2) Petite Conférence des Ambassadeurs en poste dans les pays du Groupe des Dix
3)...
ml
15.2.199057027pdfLetteraRiciclaggio di denaro La présidence française admet désormais que c'est au G15 de fixer les recommandations en matière de contrôle du blanchiment. Le président français à néanmoins quelques petites phrases au sujet du rôle...
fr
20.2.199057026pdfAppuntoRiciclaggio di denaro Nach der Publikation des Schlussberichts der FATF wird eine interdepartementale Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, welche flankierende Massnahmen zum Strafartikel über die Geldwäscherei prüfen soll.
de
14.3.199055878pdfAppuntoRiciclaggio di denaro Überblick über die Massnahmen der Schweiz zur Bekämpfung der Geldwäscherei, die multilaterale Kooperation sowie das Verhältnis zu den USA.

Darin: Financial Action Task Force on Money...
de
19.3.199073662pdfVerbale del Consiglio federaleRiciclaggio di denaro Der Bundesrat nimmt Kenntnis vom Bericht der FATF und ermächtigt das EFD und das EJPD gemeinsam, den Bericht an einer begleitenden Pressekonferenz zu veröffentlichen. Das EFD wird überdies mit der...
de
9.4.199054956pdfDiscorsoTraffico di stupefacenti Le discours du directeur de l'Office fédéral de santé publique affirme la volonté de la Suisse de lutter contre les problèmes de drogue, et notamment de la cocaïne, nouveau fléau dans les pays...
fr
25.4.199073661pdfVerbale del Consiglio federaleRiciclaggio di denaro Der Bundesrat nimmt Kenntnis vom Bericht, sowie den Vorschlägen und Empfehlungen der interdepartementalen Arbeitsgruppe für die Einführung ergänzender Massnahmen zur GwG. Die zuständigen Departemente...
de
16.5.199054957pdfVerbale del Consiglio federalePolitica internazionale in materia di droghe Der Missbrauch illegaler und legaler Drogen ist eine Erscheinung, welche seit den vergangene 3 Jahrzehnten die Staaten weltweit immer mehr belastet. Die Drogenproblematik hat nicht nur gesundheitliche...
de
5.6.199055128pdfTelex settimanaleOrganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECE–OCSE) Informations hebdomadaires Index:
1) OCDE: Conférence ministérielle, 30-31.5.1990
2) Treffen der Staatssekretäre der Neutralen in Stockholm
3) Gespräche von Botschafter J. Staehelin in...
ml
2.8.199054823pdfRapportoOrganizzazioni economiche multilaterali Compte-rendu du sommet du G7 de Houston. La tendance des Sept à cumuler et fixer des conditions non-économiques comme préalable à l'élargissement de leur coopération économique est regrettable pour...
fr