Informations about subject dodis.ch/D1712
Blanchiment d'argent
Riciclaggio di denaro
5.2.1 Swiss financial market |
5.2.2 Investments and IRG |
5.2.3 Banking secrecy |
5.2.5 Money laundering |
5.2.6 Taxation issues |
6. Migration |
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| Date | Nr | Type | Subject | Summary | L | |
| 19.8.1992 | 60973 |  | Minutes of the Federal Council | Money laundering |
Das Übereinkommen definiert einerseits landesrechtliche Mindeststandards für die Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung und verpflichtet zur Bestrafung der Geldwäscherei. Andererseits wird die... | ml |
| 4.11.1992 | 58223 | | Address / Talk | Money laundering |
Im Hinblick auf die Übernahme des FATF-Vorsitzes durch die Schweiz stellt der Schweizer Delegierte die wichtigsten Entwicklungen in der Schweiz und im Ausland in diesem Bereich vor. Der Zusammenbruch... | de |
| [1].2.1993 | 65467 | | Weekly telex | Money laundering |
Teil 1: Informations hebdomadaires rapides Index: [Fragment] ... Teil 2: Informations hebdomadaires Index: [Fragment] 1) ... [2]) 37e session du Conseil du BIE, Genève,... | ml |
| 23.8.1993 | 65410 | | Memo | Money laundering |
La Suisse a un intérêt certain à maintenir en vie le dialogue multilatéral en matière de lutte contre le blanchiment, à la fois au niveau interne pour faire évoluer le cadre légal et au niveau externe... | fr |
| 11.11.1993 | 65330 | | Minutes | Money laundering |
Mit dem prognostizierten Beitritt zum EWR war eine Arbeitsgruppe beauftragt worden, eine Reform zur Bekämpfung der Geldwäsche vorzubereiten. Nachdem der EWR abgelehnt wurde, stellt sich nun die Frage,... | de |
| Date | Nr | Type | Subject | Summary | L | |
| 11.7.1975 | 39092 | | Letter | Banking secrecy |
Réactions suite à la parution de l'ouvrage "Dirty Money, Swiss Banks, the Mafia, Money Laundering and White Collar Crime" très critique sur le secret bancaire suisse. | fr |
| 24.2.1977 | 50107 | | Memo | Banking secrecy |  | fr |
| 24.5.1989 | 61161 | | Information note to the Federal Council [since 1987] | International Drug Policy |
Am Treffen wurden drei Themenkreise diskutiert: Steigende Kokainsicherstellungen in Westeuropa und die kleine bleibende Anzahl Kokainabhängiger, welche Beratungsangebote in Anspruch nehmen; Einziehung... | de |
| 4.12.1989 | 55780 | | Minutes of the Federal Council | Luxembourg (General) |
Lors de sa visite à Luxembourg, le chef du DFAE, R. Felber, mène des entretiens sur la situation européenne, en premier lieu l’intégration dans la perspective des discussions AELE/CE, ainsi que les... | fr |
| 12.2.1990 | 54879 | | Weekly telex | Poland (Politics) |
Informations hebdomadaires Index: 1) Besuch von Bundesrat Felber (BRF) in London, 7.2.1990-8.2.1990 2) Petite Conférence des Ambassadeurs en poste dans les pays du Groupe des Dix 3)... | ml |
| 13.2.1990 | 55201 | | Memo | Taxation issues |
Bundesrat O. Stich diskutiert mit der EG-Kommissarin für Steurn und Zölle, Ch. Scrivener, anlässlich deren Aufenthalt in Genf über Zollfragen, einen möglichen Durchbruch bezüglich der Rechtshilfe in... | de |
| 16.2.1990 | 55139 | | Report | United States of America (USA) (General) |  | fr |
| 20.2.1990 | 65519 | | Report | Federal Council and Federal Chancellery |
Ausführlicher Schlussbericht der eingesetzten Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK-EJPD) zur Abklärung der Ereignisse rund um den Rücktritt von Bundesrätin Elisabeth Kopp. | ml |
| 21.2.1990 | 56168 | | Question | International Judicial Assistance |
Ein mutmasslicher Geldwäscher der Cosa Nostra, der in mehreren Ländern unter Strafverfolgung steht, wird sich wohl da den Behörden stellen, wo ihn die geringste Strafe erwartet. Es interessiert die... | de |
| 14.3.1990 | 55878 | | Memo | Swiss financial market |
Überblick über die Massnahmen der Schweiz zur Bekämpfung der Geldwäscherei, die multilaterale Kooperation sowie das Verhältnis zu den USA. Darin: Financial Action Task Force on Money... | de |