Informazioni sul tema dodis.ch/D1712

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Riciclaggio di denaro
Geldwäscherei
Money laundering
Blanchiment d'argent

▼▶Contesto

1. Questioni politiche

2. Relazioni bilaterali

3. Relazioni multilaterali

4. Attori e istituzioni

5. Relazioni economiche

5.2.5 Riciclaggio di denaro

6. Migrazione

7. Cooperazione e sviluppo

8. Politica di sicurezza

9. Questioni sociali

Ulteriori informazioni:

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Documenti collegati (tema principale) (32 informazioni trovate)
DataN°TipoTemaRiassuntoL
12.6.198963319pdfMessaggio del Consiglio federaleRiciclaggio di denaro Auch der angesehene Finanzplatz Schweiz ist von Geldwäscherei betroffen. Deshalb will der Bundesrat zwei neue Straftatbestände einführen, um schmutzige Gelder von der Schweiz fernzuhalten.
ml
15.2.199057027pdfLetteraRiciclaggio di denaro La présidence française admet désormais que c'est au G15 de fixer les recommandations en matière de contrôle du blanchiment. Le président français à néanmoins quelques petites phrases au sujet du rôle...
fr
20.2.199057026pdfAppuntoRiciclaggio di denaro Nach der Publikation des Schlussberichts der FATF wird eine interdepartementale Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, welche flankierende Massnahmen zum Strafartikel über die Geldwäscherei prüfen soll.
de
14.3.199055878pdfAppuntoRiciclaggio di denaro Überblick über die Massnahmen der Schweiz zur Bekämpfung der Geldwäscherei, die multilaterale Kooperation sowie das Verhältnis zu den USA.

Darin: Financial Action Task Force on Money...
de
19.3.199073662pdfVerbale del Consiglio federaleRiciclaggio di denaro Der Bundesrat nimmt Kenntnis vom Bericht der FATF und ermächtigt das EFD und das EJPD gemeinsam, den Bericht an einer begleitenden Pressekonferenz zu veröffentlichen. Das EFD wird überdies mit der...
de
25.4.199073661pdfVerbale del Consiglio federaleRiciclaggio di denaro Der Bundesrat nimmt Kenntnis vom Bericht, sowie den Vorschlägen und Empfehlungen der interdepartementalen Arbeitsgruppe für die Einführung ergänzender Massnahmen zur GwG. Die zuständigen Departemente...
de
27.6.199073663pdfVerbale del Consiglio federaleRiciclaggio di denaro Die Änderungen des Strafgesetzbuches bezüglich der Bekämpfung der Geldwäsche und der Sorgfaltspflicht der Finanzinstitute treten am 1.8.1990 in Kraft.

Darin: Antrag des EJPD vom 15.6.1990...
de
10.4.199158230pdfVerbale del Consiglio federaleRiciclaggio di denaro La Suisse décide de rester membre du nouvel organe émanant de l'OCDE pour lutter contre le blanchiment des capitaux, le GAFI, et autorise A. Lautenberger à assurer la prochaine présidence de...
fr
17.4.199159407pdfVerbaleRiciclaggio di denaro Die Schweiz wird 1991–1992 den Vorsitz der FATF übernehmen. Der Chef des Finanz- und Wirtschaftsdiensts, A. Lautenberg, wurde zum Präsidenten ernannt. Die Zuständigkeiten werden zwischen EFD, EBK, EDA...
de
10.7.199158329pdfRapportoRiciclaggio di denaro Alle OECD-Staaten ausser Island und Hong Kong haben die 40 Empfehlungen der FATF angenommen. Die Verbesserung und Verfeinerung der Gesetzgebungen in bezug auf Bekämpfungsmassnahmen, die Erleichterung...
de
Documenti collegati (tema secondario) (65 informazioni trovate)
DataN°TipoTemaRiassuntoL
11.7.197539092pdfLetteraSegreto bancario Réactions suite à la parution de l'ouvrage "Dirty Money, Swiss Banks, the Mafia, Money Laundering and White Collar Crime" très critique sur le secret bancaire suisse.
fr
24.2.197750107pdfAppuntoSegreto bancario
Volume
Tour d'horizon des critiques faites à l'étranger contre le secret bancaire. Elles ne sont pas nouvelles mais se multiplient et gagnent en virulence. Désormais, c'est l'attitude de la Suisse et de son...
fr
13.12.198871651pdfVerbale deliberativo del Consiglio federaleAffare Kopp (1988–1989) Bundesrätin Kopp orientiert das Gremium über die geplante Erklärung zum Fall Shakarchi. Ihr sei zugetragen worden, dass die Firma in die Libanon-Connection verwickelt sein könnte, worauf sie ihrem...
de
14.12.198871652pdfVerbale deliberativo del Consiglio federaleAffare Kopp (1988–1989) Frau Bundesrätin Kopp gibt dem Rat ihren Rücktritt auf Ende Februar 1989 bekannt. Sie wird der Öffentlihckeit diesen Entscheid mit einer Erklärung bekannt geben. Sie fühle sich weder rechtlich noch...
de
24.5.198961161pdfNota informativa al Consiglio federale [dal 1987]Politica internazionale in materia di droghe Am Treffen wurden drei Themenkreise diskutiert: Steigende Kokainsicherstellungen in Westeuropa und die kleine bleibende Anzahl Kokainabhängiger, welche Beratungsangebote in Anspruch nehmen; Einziehung...
de
4.12.198955780pdfVerbale del Consiglio federaleLussemburgo (Generale) Lors de sa visite à Luxembourg, le chef du DFAE, R. Felber, mène des entretiens sur la situation européenne, en premier lieu l’intégration dans la perspective des discussions AELE/CE, ainsi que les...
fr
12.2.199054879pdfTelex settimanalePolonia (Politica) Informations hebdomadaires Index:
1) Besuch von Bundesrat Felber (BRF) in London, 7.2.1990-8.2.1990
2) Petite Conférence des Ambassadeurs en poste dans les pays du Groupe des Dix
3)...
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13.2.199055201pdfAppuntoQuestioni fiscali Bundesrat O. Stich diskutiert mit der EG-Kommissarin für Steurn und Zölle, Ch. Scrivener, anlässlich deren Aufenthalt in Genf über Zollfragen, einen möglichen Durchbruch bezüglich der Rechtshilfe in...
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16.2.199055139pdfResocontoStati Uniti d'America (USA) (Generale)
Volume
Réunion des représentants de tous les départements fédéraux sur les problèmes en suspens dans les relations entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique en vue des voyages imminents de certains...
fr
20.2.199065519pdfRapportoConsiglio federale e Cancelleria Ausführlicher Schlussbericht der eingesetzten Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK-EJPD) zur Abklärung der Ereignisse rund um den Rücktritt von Bundesrätin Elisabeth Kopp.
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