Informations about subject dodis.ch/D1712

Image
Money laundering
Geldwäscherei
Blanchiment d'argent
Riciclaggio di denaro

▼▶Context

1. Political issues

2. Bilateral relations

3. Multilateral relations

4. Actors and Institutions

5. Economic relations

5.2.5 Money laundering

6. Migration

7. Cooperation and development

8. Security policy

9. Societal issues

Further information:

Links powered by Metagrid – the networking initiative of the SAHS

Assigned documents (main subject) (32 records found)
DateNrTypeSubjectSummaryL
12.6.198963319pdfFederal Council dispatchMoney laundering Auch der angesehene Finanzplatz Schweiz ist von Geldwäscherei betroffen. Deshalb will der Bundesrat zwei neue Straftatbestände einführen, um schmutzige Gelder von der Schweiz fernzuhalten.
ml
15.2.199057027pdfLetterMoney laundering La présidence française admet désormais que c'est au G15 de fixer les recommandations en matière de contrôle du blanchiment. Le président français à néanmoins quelques petites phrases au sujet du rôle...
fr
20.2.199057026pdfMemoMoney laundering Nach der Publikation des Schlussberichts der FATF wird eine interdepartementale Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, welche flankierende Massnahmen zum Strafartikel über die Geldwäscherei prüfen soll.
de
14.3.199055878pdfMemoMoney laundering Überblick über die Massnahmen der Schweiz zur Bekämpfung der Geldwäscherei, die multilaterale Kooperation sowie das Verhältnis zu den USA.

Darin: Financial Action Task Force on Money...
de
19.3.199073662pdfMinutes of the Federal CouncilMoney laundering Der Bundesrat nimmt Kenntnis vom Bericht der FATF und ermächtigt das EFD und das EJPD gemeinsam, den Bericht an einer begleitenden Pressekonferenz zu veröffentlichen. Das EFD wird überdies mit der...
de
25.4.199073661pdfMinutes of the Federal CouncilMoney laundering Der Bundesrat nimmt Kenntnis vom Bericht, sowie den Vorschlägen und Empfehlungen der interdepartementalen Arbeitsgruppe für die Einführung ergänzender Massnahmen zur GwG. Die zuständigen Departemente...
de
27.6.199073663pdfMinutes of the Federal CouncilMoney laundering Die Änderungen des Strafgesetzbuches bezüglich der Bekämpfung der Geldwäsche und der Sorgfaltspflicht der Finanzinstitute treten am 1.8.1990 in Kraft.

Darin: Antrag des EJPD vom 15.6.1990...
de
10.4.199158230pdfMinutes of the Federal CouncilMoney laundering La Suisse décide de rester membre du nouvel organe émanant de l'OCDE pour lutter contre le blanchiment des capitaux, le GAFI, et autorise A. Lautenberger à assurer la prochaine présidence de...
fr
17.4.199159407pdfMinutesMoney laundering Die Schweiz wird 1991–1992 den Vorsitz der FATF übernehmen. Der Chef des Finanz- und Wirtschaftsdiensts, A. Lautenberg, wurde zum Präsidenten ernannt. Die Zuständigkeiten werden zwischen EFD, EBK, EDA...
de
10.7.199158329pdfReportMoney laundering Alle OECD-Staaten ausser Island und Hong Kong haben die 40 Empfehlungen der FATF angenommen. Die Verbesserung und Verfeinerung der Gesetzgebungen in bezug auf Bekämpfungsmassnahmen, die Erleichterung...
de
Assigned documents (secondary subject) (65 records found)
DateNrTypeSubjectSummaryL
11.7.197539092pdfLetterBanking secrecy Réactions suite à la parution de l'ouvrage "Dirty Money, Swiss Banks, the Mafia, Money Laundering and White Collar Crime" très critique sur le secret bancaire suisse.
fr
24.2.197750107pdfMemoBanking secrecy
Volume
Tour d'horizon des critiques faites à l'étranger contre le secret bancaire. Elles ne sont pas nouvelles mais se multiplient et gagnent en virulence. Désormais, c'est l'attitude de la Suisse et de son...
fr
13.12.198871651pdfMinutes of negotiations of the Federal CouncilKopp Affair (1988–1989) Bundesrätin Kopp orientiert das Gremium über die geplante Erklärung zum Fall Shakarchi. Ihr sei zugetragen worden, dass die Firma in die Libanon-Connection verwickelt sein könnte, worauf sie ihrem...
de
14.12.198871652pdfMinutes of negotiations of the Federal CouncilKopp Affair (1988–1989) Frau Bundesrätin Kopp gibt dem Rat ihren Rücktritt auf Ende Februar 1989 bekannt. Sie wird der Öffentlihckeit diesen Entscheid mit einer Erklärung bekannt geben. Sie fühle sich weder rechtlich noch...
de
24.5.198961161pdfInformation note to the Federal Council [since 1987]International Drug Policy Am Treffen wurden drei Themenkreise diskutiert: Steigende Kokainsicherstellungen in Westeuropa und die kleine bleibende Anzahl Kokainabhängiger, welche Beratungsangebote in Anspruch nehmen; Einziehung...
de
4.12.198955780pdfMinutes of the Federal CouncilLuxembourg (General) Lors de sa visite à Luxembourg, le chef du DFAE, R. Felber, mène des entretiens sur la situation européenne, en premier lieu l’intégration dans la perspective des discussions AELE/CE, ainsi que les...
fr
12.2.199054879pdfWeekly telexPoland (Politics) Informations hebdomadaires Index:
1) Besuch von Bundesrat Felber (BRF) in London, 7.2.1990-8.2.1990
2) Petite Conférence des Ambassadeurs en poste dans les pays du Groupe des Dix
3)...
ml
13.2.199055201pdfMemoTaxation issues Bundesrat O. Stich diskutiert mit der EG-Kommissarin für Steurn und Zölle, Ch. Scrivener, anlässlich deren Aufenthalt in Genf über Zollfragen, einen möglichen Durchbruch bezüglich der Rechtshilfe in...
de
16.2.199055139pdfReportUnited States of America (USA) (General)
Volume
Réunion des représentants de tous les départements fédéraux sur les problèmes en suspens dans les relations entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique en vue des voyages imminents de certains...
fr
20.2.199065519pdfReportFederal Council and Federal Chancellery Ausführlicher Schlussbericht der eingesetzten Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK-EJPD) zur Abklärung der Ereignisse rund um den Rücktritt von Bundesrätin Elisabeth Kopp.
ml