Language: French
1.11.1994 (Tuesday)
FATF-VI/Groupe ad hoc d'experts sur les typologies du blanchiment de capitaux / Rapport de la délégation suisse
Memo (No)
Les actions de poursuite pénale signalées à l'Office fédéral de la police pour l'année 1994 ne permettent pas de dégager de nouvelles typologies de blanchiment d'argent. Un cas particulier concernant une grande affaire internationale de nacrotrafic mérite toutefois d'être mis en évidence. Les opérations financières suspectes en rapport avec les pays d'Europe centrale et orientale demeurent également à surveiller.
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410.2.7/2.1
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