Dossier CH-BAR#E4800-01#2004/264#180*
| Archivio | Archivio federale svizzero | |
| Segnatura | CH-BAR#E4800-01#2004/264#180* | |
| Titolo dossier | Akten betr. FATF-V / Groupe ad hoc d'experts sur les typologies du blanchiment de capitaux / Rapport de la délégation suisse (1994–1996) | |
| Riferimento archivio | 9-22 |
Documenti disponibili (1 informazioni trovate)
| Data | N° | Tipo | Tema | Riassunto | L | |
| 1.11.1994 | 68782 |  | Appunto | Riciclaggio di denaro |
Les actions de poursuite pénale signalées à l'Office fédéral de la police pour l'année 1994 ne permettent pas de dégager de nouvelles typologies de blanchiment d'argent. Un cas particulier concernant... | fr |