Informations about subject dodis.ch/D1712

Image
Money laundering
Geldwäscherei
Blanchiment d'argent
Riciclaggio di denaro

▼▶Context

1. Political issues

2. Bilateral relations

3. Multilateral relations

4. Actors and Institutions

5. Economic relations

5.2.5 Money laundering

6. Migration

7. Cooperation and development

8. Security policy

9. Societal issues

Further information:

Links powered by Metagrid – the networking initiative of the SAHS

Assigned documents (main subject) (32 records found)
DateNrTypeSubjectSummaryL
12.6.198963319pdfFederal Council dispatchMoney laundering Auch der angesehene Finanzplatz Schweiz ist von Geldwäscherei betroffen. Deshalb will der Bundesrat zwei neue Straftatbestände einführen, um schmutzige Gelder von der Schweiz fernzuhalten.
ml
15.2.199057027pdfLetterMoney laundering La présidence française admet désormais que c'est au G15 de fixer les recommandations en matière de contrôle du blanchiment. Le président français à néanmoins quelques petites phrases au sujet du rôle...
fr
20.2.199057026pdfMemoMoney laundering Nach der Publikation des Schlussberichts der FATF wird eine interdepartementale Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, welche flankierende Massnahmen zum Strafartikel über die Geldwäscherei prüfen soll.
de
14.3.199055878pdfMemoMoney laundering Überblick über die Massnahmen der Schweiz zur Bekämpfung der Geldwäscherei, die multilaterale Kooperation sowie das Verhältnis zu den USA.

Darin: Financial Action Task Force on Money...
de
19.3.199073662pdfMinutes of the Federal CouncilMoney laundering Der Bundesrat nimmt Kenntnis vom Bericht der FATF und ermächtigt das EFD und das EJPD gemeinsam, den Bericht an einer begleitenden Pressekonferenz zu veröffentlichen. Das EFD wird überdies mit der...
de
25.4.199073661pdfMinutes of the Federal CouncilMoney laundering Der Bundesrat nimmt Kenntnis vom Bericht, sowie den Vorschlägen und Empfehlungen der interdepartementalen Arbeitsgruppe für die Einführung ergänzender Massnahmen zur GwG. Die zuständigen Departemente...
de
27.6.199073663pdfMinutes of the Federal CouncilMoney laundering Die Änderungen des Strafgesetzbuches bezüglich der Bekämpfung der Geldwäsche und der Sorgfaltspflicht der Finanzinstitute treten am 1.8.1990 in Kraft.

Darin: Antrag des EJPD vom 15.6.1990...
de
10.4.199158230pdfMinutes of the Federal CouncilMoney laundering La Suisse décide de rester membre du nouvel organe émanant de l'OCDE pour lutter contre le blanchiment des capitaux, le GAFI, et autorise A. Lautenberger à assurer la prochaine présidence de...
fr
17.4.199159407pdfMinutesMoney laundering Die Schweiz wird 1991–1992 den Vorsitz der FATF übernehmen. Der Chef des Finanz- und Wirtschaftsdiensts, A. Lautenberg, wurde zum Präsidenten ernannt. Die Zuständigkeiten werden zwischen EFD, EBK, EDA...
de
10.7.199158329pdfReportMoney laundering Alle OECD-Staaten ausser Island und Hong Kong haben die 40 Empfehlungen der FATF angenommen. Die Verbesserung und Verfeinerung der Gesetzgebungen in bezug auf Bekämpfungsmassnahmen, die Erleichterung...
de
Assigned documents (secondary subject) (65 records found)
DateNrTypeSubjectSummaryL
28.6.199467214pdfInformation note to the Federal Council [since 1987]Russia (Politics) In Zentrum dieses überraschend angesagten Besuchs des russischen Innenministers bei Bundesrat Koller stand ein Austausch über die politische Zusammenarbeit in der Bekämpfung von Kriminalität,...
de
8.7.199468786pdfMemoMadagascar (Economy) Dans l'affaire des «transactions parallèles» de la Banque centrale de Madagascar avec des sociétés financières internationales, le nom deFlamco AG à Vaduz revient souvent. Il se pourrait que l'argent...
fr
18.8.199469777pdfEmailRussia (General) Mit Russland bestehen auf allen Gebieten der schweren Kriminalität grosse Schwierigkeiten: Von Regierungskriminalität, Korruption über Drogen, Geldwäscherei, organisiertes Verbrechen,...
de
21.8.199469175pdfMemoCrime Russische Drogenhändler-Organisationen stellen teilweise die Endglieder ausländischer Rauschgifthändlerringe dar. In der Schweiz gestohlene Autos werden ins Ausland verschoben und Frauen aus Osteuropa...
de
29.8.199469741pdfMemoVisa and Entry Issues Angesichts der eindrücklichen Anzahl von Einreisegesuchen russischer Staatsangehöriger sah sich die Schweiz gezwungen, greifende Strategien auszuarbeiten, die es erlauben, kriminelle Organisationen...
de
[1.9.1994]69210pdfMemoVisa and Entry Issues In den letzten Monaten kam es auf dem Schweizer Botschaftsgelände in Moskau immer wieder zu einem grossen Andrang. Die Zahl der Visumgesuche hat massiv zugenommen. Die Gesuchsteller versuchen zum Teil...
de
12.9.199464620pdfMemorandum (aide-mémoire)Russia (General) Das EJPD und das russische Innenministerium wollen auf der Ebene der Polizei bei der Bekämpfung des organisierten Verbrechens, des illegalen Handels von Rauschgift und Betäubungsmitteln sowie der...
ml
4.10.199467907pdfInformation note to the Federal Council [since 1987]Russia (Politics)
Volume
Bundesrat Koller unterzeichnete in Moskau zwei Memoranden (Zusammenarbeit bei der Rechtshilfe und polizeiliche Zusammenarbeit) und traf mit dem ersten stv. Ministerpräsidenten, dem Innenminister, dem...
de
18.10.199464619pdfMemoRussia (General) Der Arbeitsbesuch von Bundesrat Koller in Moskau diente der Kontaktpflege mit dem Innen- und Justizminister sowie der Unterzeichnung zweier Memoranden über die polizeiliche Zusammenarbeit einerseits...
de
[...9.11.1994]69571pdfAddress / TalkCrime Die innere Sicherheit der Schweiz ist nicht bedroht, doch es existieren Risiken. Die Prävention und die Wahrnehmung von Gefahren ist deshalb wichtig. Die Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit kann...
de