Informations sur le thème dodis.ch/D1712

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Blanchiment d'argent
Geldwäscherei
Money laundering
Riciclaggio di denaro

▼▶Contexte

1. Questions politiques

2. Relations bilatérales

3. Relations multilatérales

4. Acteurs et institutions

5. Relations économiques

5.2.5 Blanchiment d'argent

6. Migrations

7. Développement et coopération

8. Politique de sécurité

9. Questions sociétales

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Documents liés (thème principal) (32 informations trouvées)
DateN°TypeSujetRésuméL
12.6.198963319pdfMessage du Conseil fédéralBlanchiment d'argent Auch der angesehene Finanzplatz Schweiz ist von Geldwäscherei betroffen. Deshalb will der Bundesrat zwei neue Straftatbestände einführen, um schmutzige Gelder von der Schweiz fernzuhalten.
ml
15.2.199057027pdfLettreBlanchiment d'argent La présidence française admet désormais que c'est au G15 de fixer les recommandations en matière de contrôle du blanchiment. Le président français à néanmoins quelques petites phrases au sujet du rôle...
fr
20.2.199057026pdfNoticeBlanchiment d'argent Nach der Publikation des Schlussberichts der FATF wird eine interdepartementale Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, welche flankierende Massnahmen zum Strafartikel über die Geldwäscherei prüfen soll.
de
14.3.199055878pdfNoticeBlanchiment d'argent Überblick über die Massnahmen der Schweiz zur Bekämpfung der Geldwäscherei, die multilaterale Kooperation sowie das Verhältnis zu den USA.

Darin: Financial Action Task Force on Money...
de
19.3.199073662pdfProcès-verbal du Conseil fédéralBlanchiment d'argent Der Bundesrat nimmt Kenntnis vom Bericht der FATF und ermächtigt das EFD und das EJPD gemeinsam, den Bericht an einer begleitenden Pressekonferenz zu veröffentlichen. Das EFD wird überdies mit der...
de
25.4.199073661pdfProcès-verbal du Conseil fédéralBlanchiment d'argent Der Bundesrat nimmt Kenntnis vom Bericht, sowie den Vorschlägen und Empfehlungen der interdepartementalen Arbeitsgruppe für die Einführung ergänzender Massnahmen zur GwG. Die zuständigen Departemente...
de
27.6.199073663pdfProcès-verbal du Conseil fédéralBlanchiment d'argent Die Änderungen des Strafgesetzbuches bezüglich der Bekämpfung der Geldwäsche und der Sorgfaltspflicht der Finanzinstitute treten am 1.8.1990 in Kraft.

Darin: Antrag des EJPD vom 15.6.1990...
de
10.4.199158230pdfProcès-verbal du Conseil fédéralBlanchiment d'argent La Suisse décide de rester membre du nouvel organe émanant de l'OCDE pour lutter contre le blanchiment des capitaux, le GAFI, et autorise A. Lautenberger à assurer la prochaine présidence de...
fr
17.4.199159407pdfProcès-verbalBlanchiment d'argent Die Schweiz wird 1991–1992 den Vorsitz der FATF übernehmen. Der Chef des Finanz- und Wirtschaftsdiensts, A. Lautenberg, wurde zum Präsidenten ernannt. Die Zuständigkeiten werden zwischen EFD, EBK, EDA...
de
10.7.199158329pdfRapportBlanchiment d'argent Alle OECD-Staaten ausser Island und Hong Kong haben die 40 Empfehlungen der FATF angenommen. Die Verbesserung und Verfeinerung der Gesetzgebungen in bezug auf Bekämpfungsmassnahmen, die Erleichterung...
de
Documents liés (thème secondaire) (66 informations trouvées)
DateN°TypeSujetRésuméL
28.6.199467214pdfNote d'information au Conseil fédéral [depuis 1987]Russie (Politique) In Zentrum dieses überraschend angesagten Besuchs des russischen Innenministers bei Bundesrat Koller stand ein Austausch über die politische Zusammenarbeit in der Bekämpfung von Kriminalität,...
de
8.7.199468786pdfNoticeMadagascar (Economie) Dans l'affaire des «transactions parallèles» de la Banque centrale de Madagascar avec des sociétés financières internationales, le nom deFlamco AG à Vaduz revient souvent. Il se pourrait que l'argent...
fr
18.8.199469777pdfEmailRussie (Général) Mit Russland bestehen auf allen Gebieten der schweren Kriminalität grosse Schwierigkeiten: Von Regierungskriminalität, Korruption über Drogen, Geldwäscherei, organisiertes Verbrechen,...
de
21.8.199469175pdfNoticeCriminalité Russische Drogenhändler-Organisationen stellen teilweise die Endglieder ausländischer Rauschgifthändlerringe dar. In der Schweiz gestohlene Autos werden ins Ausland verschoben und Frauen aus Osteuropa...
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29.8.199469741pdfNoticeQuestions d'entrée sur le territoire et de visa Angesichts der eindrücklichen Anzahl von Einreisegesuchen russischer Staatsangehöriger sah sich die Schweiz gezwungen, greifende Strategien auszuarbeiten, die es erlauben, kriminelle Organisationen...
de
[1.9.1994]69210pdfNoticeQuestions d'entrée sur le territoire et de visa In den letzten Monaten kam es auf dem Schweizer Botschaftsgelände in Moskau immer wieder zu einem grossen Andrang. Die Zahl der Visumgesuche hat massiv zugenommen. Die Gesuchsteller versuchen zum Teil...
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12.9.199464620pdfMemorandum (aide-mémoire)Russie (Général) Das EJPD und das russische Innenministerium wollen auf der Ebene der Polizei bei der Bekämpfung des organisierten Verbrechens, des illegalen Handels von Rauschgift und Betäubungsmitteln sowie der...
ml
4.10.199467907pdfNote d'information au Conseil fédéral [depuis 1987]Russie (Politique)
Volume
Bundesrat Koller unterzeichnete in Moskau zwei Memoranden (Zusammenarbeit bei der Rechtshilfe und polizeiliche Zusammenarbeit) und traf mit dem ersten stv. Ministerpräsidenten, dem Innenminister, dem...
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18.10.199464619pdfNoticeRussie (Général) Der Arbeitsbesuch von Bundesrat Koller in Moskau diente der Kontaktpflege mit dem Innen- und Justizminister sowie der Unterzeichnung zweier Memoranden über die polizeiliche Zusammenarbeit einerseits...
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[...9.11.1994]69571pdfExposéCriminalité Die innere Sicherheit der Schweiz ist nicht bedroht, doch es existieren Risiken. Die Prävention und die Wahrnehmung von Gefahren ist deshalb wichtig. Die Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit kann...
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