Informationen zum Thema dodis.ch/D1712

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Geldwäscherei
Money laundering
Blanchiment d'argent
Riciclaggio di denaro

▼▶Kontext

1. Politische Fragen

2. Bilaterale Beziehungen

3. Multilaterale Beziehungen

4. Akteure und Institutionen

5. Wirtschaftsbeziehungen

5.2.5 Geldwäscherei

6. Migration

7. Entwicklung und Zusammenarbeit

8. Sicherheitspolitik

9. Gesellschaftliche Fragen

Weitere Informationen:

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Zugeordnete Dokumente (Hauptthema) (32 Datensätze gefunden)
DatumNr.TypThemaZusammenfassungS
25.6.199261286pdfRedeGeldwäscherei
Volume
Geldwäscherei ist ein globales Phänomen, weshalb der internationalen Zusammenarbeit eine vorrangige Bedeutung zukommt. Illegale Operationen sollen mittels einer wirksamen Finanzmarktaufsicht...
de
29.6.199261270pdfWochentelexGeldwäscherei Teil 1: Informations hebdomadaires rapides Index: [Fragment]
...
[x]) Besuch Lichem (E2023A#2003/421#3100*).
...

Teil 2: Informations hebdomadaires Index: [Fragment] 		ml
[...7.1992]61251pdfAktennotiz / NotizGeldwäscherei Die Schweiz hatte kurz nach der Gründung der FATF, die ein Ableger der G7 ist, zwei Jahre lang den Vorsitz inne. Die Ergebnisse bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität und Geldwäscherei sind...
de
19.8.199260973pdfBundesratsprotokollGeldwäscherei Das Übereinkommen definiert einerseits landesrechtliche Mindeststandards für die Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung und verpflichtet zur Bestrafung der Geldwäscherei. Andererseits
wird die...
ml
4.11.199258223pdfReferat / ExposéGeldwäscherei Im Hinblick auf die Übernahme des FATF-Vorsitzes durch die Schweiz stellt der Schweizer Delegierte die wichtigsten Entwicklungen in der Schweiz und im Ausland in diesem Bereich vor. Der Zusammenbruch...
de
[1].2.199365467pdfWochentelexGeldwäscherei Teil 1: Informations hebdomadaires rapides Index: [Fragment]
...

Teil 2: Informations hebdomadaires Index: [Fragment]
1) ...
[2]) 37e session du Conseil du BIE, Genève,...
ml
23.8.199365410pdfAktennotiz / NotizGeldwäscherei La Suisse a un intérêt certain à maintenir en vie le dialogue multilatéral en matière de lutte contre le blanchiment, à la fois au niveau interne pour faire évoluer le cadre légal et au niveau externe...
fr
11.11.199365330pdfProtokollGeldwäscherei Mit dem prognostizierten Beitritt zum EWR war eine Arbeitsgruppe beauftragt worden, eine Reform zur Bekämpfung der Geldwäsche vorzubereiten. Nachdem der EWR abgelehnt wurde, stellt sich nun die Frage,...
de
12.1.199464982pdfBundesratsprotokollGeldwäscherei Das EFD wird ermächtigt, bei den Kantonen, politischen Parteien und Wirtschaftsorganisationen über den Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäscherei im Finanzsektor eine Vernehmlassung...
de
29.4.199468784pdfGutachtenGeldwäscherei Nach der Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens zum neuen Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäscherei nimmt die Schweizerische Bankiervereinigung Stellung. Kernpunkt des neuen Gesetzes ist die...
de
Zugeordnete Dokumente (Nebenthema) (66 Datensätze gefunden)
DatumNr.TypThemaZusammenfassungS
18.5.199572553pdfProtokollWährungsfragen / Nationalbank An den regelmässigen Koordinationssitzungen mit der Eidgenössischen Bankenkommission wurden die Bedrohung durch Gelder aus Osteuropa, der neue Vorschlag für ein Geldwäschereigesetz und die Entwicklung...
de
22.5.199572321pdfProtokollFinanzbeziehungen Die Eidgenössische Bankenkommission und die Nationalbank diskutieren die Lage des Finanzplatzes Schweiz, insbesondere die Problematik krimineller Gelder aus osteuropäischen Ländern und das...
de
23.6.199571970pdfBerichtKriminalität Les Ambassades consultées dans les pays de l'Est font le point sur la situation de la pénétration de l'argent d'origine mafieuse dans l'économie. Le rapport reflète les réalités très différentes entre...
fr
28.9.199570225pdfInformationsnotiz an den Bundesrat [ab 1987]Kriminalität Ce voyage à Bruxelles devait marquer une étape délicate dans les relations de la Suisse avec l'UE dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, car le Conseil Justice et Affaires...
fr
10.199569364pdfAktennotiz / NotizFluchtgeld Une masse importante d'argent en provenance des pays de l'Est, y compris des fonds d'origine suspecte ou criminelle, arrive en Suisse. On constate ainsi des tendances à l'investissement de tels fonds...
fr
21.9.199874731pdfMotionBankgeheimnis Die Aufhebung von Artikel 47 des Bankengesetzes und damit des Bankgeheimnisses wird gefordert. Befürworter des Vorstosses sehen darin ein überholtes Relikt, das Missbrauch und Geldwäsche fördere und...
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