Informations about subject dodis.ch/D1712

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Money laundering
Geldwäscherei
Blanchiment d'argent
Riciclaggio di denaro

▼▶Context

1. Political issues

2. Bilateral relations

3. Multilateral relations

4. Actors and Institutions

5. Economic relations

5.2.5 Money laundering

6. Migration

7. Cooperation and development

8. Security policy

9. Societal issues

Further information:

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Assigned documents (main subject) (32 records found)
DateNrTypeSubjectSummaryL
5.5.199472549pdfMinutesMoney laundering Die Stellungnahme der SNB gegenüber dem Vorentwurf der Geldwäschereigesetz (GWG) fällt kritisch aus, da bei der Ausarbeitung des Entwurfs nicht die nötige Zeit eingeräumt wurde. Mehrere Aspekte...
de
26.8.199472590pdfAddress / TalkMoney laundering Das Herzstück der geplanten Reform des Geldwäschegesetzes ist die Meldepflicht, welche den Finanzinstituten neu auferlegt wird. Dies stellt insofern eine Kehrwende in der bisherigen Finanzpolitik dar,...
de
[...10.9.1994]69740pdfMemoMoney laundering Als eines der ersten Länder verfügt die Schweiz seit 1990 über eine breitgefasste Strafnorm gegen die Geldwäscherei. 1994 konnten ein zweites Paket von strafrechtlichen Massnahmen zur Bekämpfung des...
de
1.11.199468782pdfMemoMoney laundering Les actions de poursuite pénale signalées à l'Office fédéral de la police pour l'année 1994 ne permettent pas de dégager de nouvelles typologies de blanchiment d'argent. Un cas particulier concernant...
fr
13.1.199569584pdfMemorandum (aide-mémoire)Money laundering Die Kapitalflucht aus Russland, der Ukraine und aus Weissrussland in die Schweiz ist vor allem wegen derer Intransparenz beunruhigend. Die Entgegennahme von Geldern aus den Ostblockstaaten könnte für...
de
23.1.199565395pdfMinutes of the Federal CouncilMoney laundering Der Bundesrat nimmt Kenntnis vom Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens und beschliesst den Entwurf für das Bundesgesetz zu veröffentlichen. Das EFD wird beaufftragt eine Botschaft an das Parlament...
de
28.2.199570709pdfMemoMoney laundering Un groupe de travail, institué par le Chef du DFJP, A. Koller, s'est réuni pour la première fois le 23.2.1995. L'objectif de ce groupe est de préparer un rapport sur la situation en Suisse quant aux...
fr
6.199572039pdfReportMoney laundering In den letzten Jahren haben sich die aus den osteuropäischen Ländern stammenden Vermögenswerte in der Schweiz schätzungsweise mehr als verdoppelt. Ein Teil dieser Vermögenswerte scheint aus...
de
6.6.199573024pdfMinutesMoney laundering Mit diesen Hearings beginnt die zweite Phase der Vernehmlassung des Geldwäschereigesetzes (GwG), die Phase der Konsultation der betroffenen Kreise. Die wichtigsten Punkte sind die Verbindung zwischen...
de
31.8.199572356pdfMinutesMoney laundering Rückblick auf den Entstehungsprozess des Geldwäschereigesetzes. Die verschiedenen seit 1992 durchgeführten Vernehmlassungen werden heftig kritisiert. Die Nationalbank ist auch mit dem neuesten Entwurf...
de
Assigned documents (secondary subject) (66 records found)
DateNrTypeSubjectSummaryL
[...14.11.1994]65400pdfMemoKyrgyzstan (Economy) Im Januar 1992 wurden 1,6 Tonnen Gold aus Kirgistan nach der Schweiz überführt. Die Regierung musste in der Folge zurücktreten, weil sie verdächtigt wurde, sich unrechtmässig an der Transaktion...
de
25.11.199467447pdfInformation note to the Federal Council [since 1987]Crime Aus schweizerischer Sicht ging es an der Konferenz über die Bekämpfung der transnational organisierten Kriminalität in Neapel darum, dem Cliché entgegenzutreten, das Bankgeheimis diene v.a. der...
de
26.1.199573022pdfMinutesCrime
Volume
Zahlreiche Fakten deuten darauf hin, dass der Zufluss von zweifelhaftem Kapital aus osteuropäischen Ländern in den Finanzplatz Schweiz mittlerweile erheblich ist. Die Behörden müssen sich im Rahmen...
de
15.2.199571969pdfDirectiveSwiss financial market Der Vorsteher des EJPD ordnet die Einsetzung einer interdepartementalen Arbeitsgruppe an, der auch Vertreter einiger Kantone angehören. Sie hat den Auftrag, das Eindringen von Geldern des...
de
6.3.199572623pdfMinutesSecurity policy An der Sitzung des Sicherheitsausschusses wurden fas weitere Vorgehen im Zusammenhang mit der Sicherheit ausländischer Vertretungen, der Rückschaffungsstopp für Kurden in Deutschland und die Bildung...
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8.3.199569257pdfLetterSwiss financial market Die indische Firma Amas, die vor kurzem eine Banklizenz in Genf erhalten hat, wird von den vier Hinduja-Brüdern kontrolliert. Trotz der guten Verbindungen, die diese zum Genfer Finanzplatz...
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13.3.199573023pdfLetterCrime Plusieurs banques et sociétés financières, dans la région lémanique comme à Zurich, semblent susceptibles d'être exposées aux pratiques de la criminalité organisée en provenance des pays de l'Est. Un...
fr
21.3.199573355pdfLetterSwiss financial market Die Schweizerische Bankiervereinigung steht der Ausweitung der Befugnisse der Eidg. Bankenkommission kritisch gegenüber. Darüber hinaus hält sie die Auswahl der Länder, die als Risikoländer für den...
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21.4.199570768pdfMemoUnited Kingdom (Economy) Les deux ministres des finances débattent de la possibilité d'une réelle unification monétaire en Europe, qui les laisse tous deux sceptiques. Le Royaume-Uni souhaite se garde une option d'opting out,...
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15.5.199571941pdfMemoTelecommunication Le développement d'internet, lié au départ à l'échange d'informations entre les universités et le personnel de recherche, est désormais largement utilisé dans le trafic de paiements internationaux....
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