Informations about subject dodis.ch/D1712

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Money laundering
Geldwäscherei
Blanchiment d'argent
Riciclaggio di denaro

▼▶Context

1. Political issues

2. Bilateral relations

3. Multilateral relations

4. Actors and Institutions

5. Economic relations

5.2.5 Money laundering

6. Migration

7. Cooperation and development

8. Security policy

9. Societal issues

Further information:

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Assigned documents (main subject) (32 records found)
DateNrTypeSubjectSummaryL
25.6.199261286pdfDiscourseMoney laundering
Volume
Geldwäscherei ist ein globales Phänomen, weshalb der internationalen Zusammenarbeit eine vorrangige Bedeutung zukommt. Illegale Operationen sollen mittels einer wirksamen Finanzmarktaufsicht...
de
29.6.199261270pdfWeekly telexMoney laundering Teil 1: Informations hebdomadaires rapides Index: [Fragment]
...
[x]) Besuch Lichem (E2023A#2003/421#3100*).
...

Teil 2: Informations hebdomadaires Index: [Fragment] 		ml
[...].7.199261251pdfMemoMoney laundering Die Schweiz hatte kurz nach der Gründung der FATF, die ein Ableger der G7 ist, zwei Jahre lang den Vorsitz inne. Die Ergebnisse bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität und Geldwäscherei sind...
de
19.8.199260973pdfMinutes of the Federal CouncilMoney laundering Das Übereinkommen definiert einerseits landesrechtliche Mindeststandards für die Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung und verpflichtet zur Bestrafung der Geldwäscherei. Andererseits
wird die...
ml
4.11.199258223pdfAddress / TalkMoney laundering Im Hinblick auf die Übernahme des FATF-Vorsitzes durch die Schweiz stellt der Schweizer Delegierte die wichtigsten Entwicklungen in der Schweiz und im Ausland in diesem Bereich vor. Der Zusammenbruch...
de
[1].2.199365467pdfWeekly telexMoney laundering Teil 1: Informations hebdomadaires rapides Index: [Fragment]
...

Teil 2: Informations hebdomadaires Index: [Fragment]
1) ...
[2]) 37e session du Conseil du BIE, Genève,...
ml
23.8.199365410pdfMemoMoney laundering La Suisse a un intérêt certain à maintenir en vie le dialogue multilatéral en matière de lutte contre le blanchiment, à la fois au niveau interne pour faire évoluer le cadre légal et au niveau externe...
fr
11.11.199365330pdfMinutesMoney laundering Mit dem prognostizierten Beitritt zum EWR war eine Arbeitsgruppe beauftragt worden, eine Reform zur Bekämpfung der Geldwäsche vorzubereiten. Nachdem der EWR abgelehnt wurde, stellt sich nun die Frage,...
de
12.1.199464982pdfMinutes of the Federal CouncilMoney laundering Das EFD wird ermächtigt, bei den Kantonen, politischen Parteien und Wirtschaftsorganisationen über den Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäscherei im Finanzsektor eine Vernehmlassung...
de
29.4.199468784pdfExpertiseMoney laundering Nach der Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens zum neuen Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäscherei nimmt die Schweizerische Bankiervereinigung Stellung. Kernpunkt des neuen Gesetzes ist die...
de
Assigned documents (secondary subject) (65 records found)
DateNrTypeSubjectSummaryL
30.6.199370158pdfFederal Council dispatchCrime Bereits bei der parlamentarischen Beratung der Geldwäschereigesetzgebung wurde auf die Notwendigkeit weiterer strafrechtlicher Mittel zur Erfassung dieser ausserordentlich komplexen Verbrechensform...
ml
9.199364355pdfReportKyrgyzstan (General) Die Arbeitsgruppe Zentralasien der Entwicklungsorganisationen Caritas, Helvetas, Intercooperation und Swisscontact hat bei Feldbesuchen und Gesprächen mit Fachleuten und Regierungsvertretern den...
ml
17.9.199361104pdfLetterRussia (General)
Volume
Zweifelhafte Geschäfte von Angehörigen der Staaten der Ex-UdSSR tangieren in zunehmenden Masse aussenpolitische Interessen der Schweiz. Würde die Schweiz zu einer Art Drehscheibe für...
de
28.10.199365442pdfMemoKyrgyzstan (Economy) Séance sur l'affaire de «l'or kirghize», qui a été transféré à une banque à Zurich. Le Directeur Gygi apporte plusieurs précisions sur les motivs et la conformité légale de ce mouvement. Même s'il y a...
fr
1.11.199364628pdfMemoRussia (General) EDA, EJPD und EVD sind sich einig, dass die fraglichen Machenschaften von Angehörigen von Staaten der ehemaligen UdSSR und deren  schweizerischen «Geschäftspartnern» das Ansehen der Schweiz...
de
29.11.199365441pdfLetterKyrgyzstan (General) Anlässlich der Überreichung seines Beglaubigungs in Bischkek erkundigt sich der schweizerische Botschafter in Taschkent über den Stand des parlamentarischen Untersuchungsverfahrens bezüglich der...
de
4.1.199462669pdfMemoKyrgyzstan (General) In letzter Zeit sind einige Zeitungsartikel erschienen, die besagen, dass kirgisisches Gold in die Schweiz geschafft und dort zum Schaden Kirgistans veräussert worden sei. Der Schweizer Finanzplatz...
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19.4.199468202pdfMemoSwiss financial market In der Schweiz werden derzeit mehrere Gesetzesentwürfe überarbeitet oder ausgearbeitet, die die Regulierung der Finanzmärkte betreffen. Im Vordergrund stehen das Bankengesetz, das Anlagefondsgesetz,...
de
20.6.199465440pdfLetterKyrgyzstan (General) Neben beachtlichen Fortschritten in der Zusammenarbeit mit Kirgisistan gibt es auch das ungelöste Problem der Goldaffäre, die ihre Ausläufer bis in die Schweiz hat. Der Transfer des kirgisischen...
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[24.6.1994...]64617pdfMemoRussia (General) Ziel der Gespräche des russischen Innenministers mit Bundesrat Koller war der gegenseitige Informationsaustausch und die Vorbereitung für Kollers Gegenbesuch in Moskau. Die polizeiliche Zusammenarbeit...
de