Informations sur le thème dodis.ch/D1712

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Blanchiment d'argent
Geldwäscherei
Money laundering
Riciclaggio di denaro

▼▶Contexte

1. Questions politiques

2. Relations bilatérales

3. Relations multilatérales

4. Acteurs et institutions

5. Relations économiques

5.2.5 Blanchiment d'argent

6. Migrations

7. Développement et coopération

8. Politique de sécurité

9. Questions sociétales

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10.11.199565362pdfExposéBlanchiment d'argent Presentazione degli sviluppi nell'applicazione internazionale delle norme antiriciclaggio. La Svizzera, in qualità di centro finanziario di importanza internazionale, dovrebbe rafforzare le misure di...
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17.6.199668912pdfMessage du Conseil fédéralBlanchiment d'argent Die Schweiz als wichtiger Finanzplatz mit einem hoch entwickelten Finanzdienstleistungssystem gerät heute in Gefahr, international anerkannte Empfehlungen zur Geldwäschereibekämpfung nicht mehr...
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21.2.199056168pdfQuestion ordinaire / Petite questionEntraide judiciaire internationale Ein mutmasslicher Geldwäscher der Cosa Nostra, der in mehreren Ländern unter Strafverfolgung steht, wird sich wohl da den Behörden stellen, wo ihn die geringste Strafe erwartet. Es interessiert die...
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23.3.199073741pdfQuestion ordinaire / Petite questionService de renseignement Die Einfache Anfrage will klären, ob die Firma Shakarchi Trading AG von US-Behörden überwacht wird und ob dabei gewonnene Informationen genutzt werden, um Einfluss auf schweizerische Gesetze und...
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9.4.199054956pdfDiscoursTrafic de drogue Le discours du directeur de l'Office fédéral de santé publique affirme la volonté de la Suisse de lutter contre les problèmes de drogue, et notamment de la cocaïne, nouveau fléau dans les pays...
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12.4.199055132pdfNoticeÉtats-Unis d'Amérique (USA) (Politique) Zusammenstellung sämtlicher Aufzeichnungen der von Staatssekretär Klaus Jacobi in Washington vom 26.–29.3.1990 geführten Gespräche mit vielen hochrangigen Beamten des State Departments.
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16.5.199054957pdfProcès-verbal du Conseil fédéralPolitique internationale en matière de drogue Der Missbrauch illegaler und legaler Drogen ist eine Erscheinung, welche seit den vergangene 3 Jahrzehnten die Staaten weltweit immer mehr belastet. Die Drogenproblematik hat nicht nur gesundheitliche...
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1) OCDE: Conférence ministérielle, 30-31.5.1990
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30.8.199056679pdfNoticeÉtats-Unis d'Amérique (USA) (Général) Den Schwerpunkt der Gespräche bildete die gegenseitige Darstellung der nationalen Bekämpfungsdispositive gegen Geldwäscherei. Die Schweiz ist offen für den weiteren Austausch über die Problematik,...
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3.9.199055157pdfTélex hebdomadaireItalie (Général) Informations hebdomadaires rapides Index:
1) Visite du Chef du département (BRF) à Budapest (27.8.1990-28.8.1990)
2) Visite du chef du département (BRF) à Rome (31.8.1990)
3)...
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12.11.199055173pdfTélex hebdomadaireConseil de l'Europe Informations hebdomadaires rapides Index:
1) Situation in Irak/Kuwait am 12.11.1990
2) Entretien de M. le Conseiller fédéral J.-P. Delamuraz (CFD) avec M. Poos (P), Ministre des affaires...
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15.11.199056979pdfNoticeÉtats-Unis d'Amérique (USA) (Économie) Es sollte der Anschein vermieden werden, dass an weiteren Doppelbesteuerungsverhandlungen mit den USA kein Interesse mehr besteht. Hingegen sollte auch kein übermässiges Interesse dafür signalisiert...
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