Informationen zum Thema dodis.ch/D1712

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Geldwäscherei
Money laundering
Blanchiment d'argent
Riciclaggio di denaro

▼▶Kontext

1. Politische Fragen

2. Bilaterale Beziehungen

3. Multilaterale Beziehungen

4. Akteure und Institutionen

5. Wirtschaftsbeziehungen

5.2.5 Geldwäscherei

6. Migration

7. Entwicklung und Zusammenarbeit

8. Sicherheitspolitik

9. Gesellschaftliche Fragen

Weitere Informationen:

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Zugeordnete Dokumente (Hauptthema) (32 Datensätze gefunden)
DatumNr.TypThemaZusammenfassungS
5.5.199472549pdfProtokollGeldwäscherei Die Stellungnahme der SNB gegenüber dem Vorentwurf der Geldwäschereigesetz (GWG) fällt kritisch aus, da bei der Ausarbeitung des Entwurfs nicht die nötige Zeit eingeräumt wurde. Mehrere Aspekte...
de
26.8.199472590pdfReferat / ExposéGeldwäscherei Das Herzstück der geplanten Reform des Geldwäschegesetzes ist die Meldepflicht, welche den Finanzinstituten neu auferlegt wird. Dies stellt insofern eine Kehrwende in der bisherigen Finanzpolitik dar,...
de
[...10.9.1994]69740pdfAktennotiz / NotizGeldwäscherei Als eines der ersten Länder verfügt die Schweiz seit 1990 über eine breitgefasste Strafnorm gegen die Geldwäscherei. 1994 konnten ein zweites Paket von strafrechtlichen Massnahmen zur Bekämpfung des...
de
1.11.199468782pdfAktennotiz / NotizGeldwäscherei Les actions de poursuite pénale signalées à l'Office fédéral de la police pour l'année 1994 ne permettent pas de dégager de nouvelles typologies de blanchiment d'argent. Un cas particulier concernant...
fr
13.1.199569584pdfMemorandum (Aide-mémoire)Geldwäscherei Die Kapitalflucht aus Russland, der Ukraine und aus Weissrussland in die Schweiz ist vor allem wegen derer Intransparenz beunruhigend. Die Entgegennahme von Geldern aus den Ostblockstaaten könnte für...
de
23.1.199565395pdfBundesratsprotokollGeldwäscherei Der Bundesrat nimmt Kenntnis vom Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens und beschliesst den Entwurf für das Bundesgesetz zu veröffentlichen. Das EFD wird beaufftragt eine Botschaft an das Parlament...
de
28.2.199570709pdfAktennotiz / NotizGeldwäscherei Un groupe de travail, institué par le Chef du DFJP, A. Koller, s'est réuni pour la première fois le 23.2.1995. L'objectif de ce groupe est de préparer un rapport sur la situation en Suisse quant aux...
fr
6.199572039pdfBerichtGeldwäscherei In den letzten Jahren haben sich die aus den osteuropäischen Ländern stammenden Vermögenswerte in der Schweiz schätzungsweise mehr als verdoppelt. Ein Teil dieser Vermögenswerte scheint aus...
de
6.6.199573024pdfProtokollGeldwäscherei Mit diesen Hearings beginnt die zweite Phase der Vernehmlassung des Geldwäschereigesetzes (GwG), die Phase der Konsultation der betroffenen Kreise. Die wichtigsten Punkte sind die Verbindung zwischen...
de
31.8.199572356pdfProtokollGeldwäscherei Rückblick auf den Entstehungsprozess des Geldwäschereigesetzes. Die verschiedenen seit 1992 durchgeführten Vernehmlassungen werden heftig kritisiert. Die Nationalbank ist auch mit dem neuesten Entwurf...
de
Zugeordnete Dokumente (Nebenthema) (65 Datensätze gefunden)
DatumNr.TypThemaZusammenfassungS
21.2.199056168pdfEinfache Anfrage / Kleine AnfrageInternationale Rechtshilfe Ein mutmasslicher Geldwäscher der Cosa Nostra, der in mehreren Ländern unter Strafverfolgung steht, wird sich wohl da den Behörden stellen, wo ihn die geringste Strafe erwartet. Es interessiert die...
de
23.3.199073741pdfEinfache Anfrage / Kleine AnfrageNachrichtendienst Die Einfache Anfrage will klären, ob die Firma Shakarchi Trading AG von US-Behörden überwacht wird und ob dabei gewonnene Informationen genutzt werden, um Einfluss auf schweizerische Gesetze und...
ml
9.4.199054956pdfRedeDrogenhandel Le discours du directeur de l'Office fédéral de santé publique affirme la volonté de la Suisse de lutter contre les problèmes de drogue, et notamment de la cocaïne, nouveau fléau dans les pays...
fr
12.4.199055132pdfAktennotiz / NotizVereinigte Staaten von Amerika (USA) (Politik) Zusammenstellung sämtlicher Aufzeichnungen der von Staatssekretär Klaus Jacobi in Washington vom 26.–29.3.1990 geführten Gespräche mit vielen hochrangigen Beamten des State Departments.
ml
16.5.199054957pdfBundesratsprotokollInternationale Drogenpolitik Der Missbrauch illegaler und legaler Drogen ist eine Erscheinung, welche seit den vergangene 3 Jahrzehnten die Staaten weltweit immer mehr belastet. Die Drogenproblematik hat nicht nur gesundheitliche...
de
5.6.199055128pdfWochentelexOrganisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OEWZ–OWZE) Informations hebdomadaires Index:
1) OCDE: Conférence ministérielle, 30-31.5.1990
2) Treffen der Staatssekretäre der Neutralen in Stockholm
3) Gespräche von Botschafter J. Staehelin in...
ml
30.8.199056679pdfAktennotiz / NotizVereinigte Staaten von Amerika (USA) (Allgemein) Den Schwerpunkt der Gespräche bildete die gegenseitige Darstellung der nationalen Bekämpfungsdispositive gegen Geldwäscherei. Die Schweiz ist offen für den weiteren Austausch über die Problematik,...
de
3.9.199055157pdfWochentelexItalien (Allgemein) Informations hebdomadaires rapides Index:
1) Visite du Chef du département (BRF) à Budapest (27.8.1990-28.8.1990)
2) Visite du chef du département (BRF) à Rome (31.8.1990)
3)...
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12.11.199055173pdfWochentelexEuroparat Informations hebdomadaires rapides Index:
1) Situation in Irak/Kuwait am 12.11.1990
2) Entretien de M. le Conseiller fédéral J.-P. Delamuraz (CFD) avec M. Poos (P), Ministre des affaires...
ml
15.11.199056979pdfAktennotiz / NotizVereinigte Staaten von Amerika (USA) (Wirtschaft) Es sollte der Anschein vermieden werden, dass an weiteren Doppelbesteuerungsverhandlungen mit den USA kein Interesse mehr besteht. Hingegen sollte auch kein übermässiges Interesse dafür signalisiert...
de