Dossier CH-BAR#E4114A#2004/75#2320*

Vorhandene Dokumente (4 Datensätze gefunden)

Datum	Nr.		Typ	Thema	Zusammenfassung	S
6.1995	72039		Bericht	Geldwäscherei	In den letzten Jahren haben sich die aus den osteuropäischen Ländern stammenden Vermögenswerte in der Schweiz schätzungsweise mehr als verdoppelt. Ein Teil dieser Vermögenswerte scheint aus...	de
15.2.1995	71969		Direktive	Finanzplatz Schweiz	Der Vorsteher des EJPD ordnet die Einsetzung einer interdepartementalen Arbeitsgruppe an, der auch Vertreter einiger Kantone angehören. Sie hat den Auftrag, das Eindringen von Geldern des...	de
26.1.1995	73022		Protokoll	Kriminalität	Zahlreiche Fakten deuten darauf hin, dass der Zufluss von zweifelhaftem Kapital aus osteuropäischen Ländern in den Finanzplatz Schweiz mittlerweile erheblich ist. Die Behörden müssen sich im Rahmen...	de
13.3.1995	73023		Schreiben	Kriminalität	Plusieurs banques et sociétés financières, dans la région lémanique comme à Zurich, semblent susceptibles d'être exposées aux pratiques de la criminalité organisée en provenance des pays de l'Est. Un...	fr