Dossier CH-BAR#E4260E-05#2021/127#508*
| Archive | Swiss Federal Archives | |
| Archival classification | CH-BAR#E4260E-05#2021/127#508* | |
| Dossier title | Kapitalflucht und kriminelle Gelder. Organisiertes Transferieren und Reinwaschen der Gelder. 4. Teil: Zufluss von kriminellen Geldern aus dem organisierten Verbrechen der Oststaaten nach der Schweiz. (1994–1998) | |
| File reference archive | 410.2.7 |
Available documents (1 record(s) found)
| Date | Nr | Type | Subject | Summary | L | |
| 13.1.1995 | 69584 |  | Memorandum (aide-mémoire) | Money laundering |
Die Kapitalflucht aus Russland, der Ukraine und aus Weissrussland in die Schweiz ist vor allem wegen derer Intransparenz beunruhigend. Die Entgegennahme von Geldern aus den Ostblockstaaten könnte für... | de |