Dossier CH-BAR#E4260E-05#2021/127#508*
| Archiv | Schweizerisches Bundesarchiv | |
| Signatur | CH-BAR#E4260E-05#2021/127#508* | |
| Dossiertitel | Kapitalflucht und kriminelle Gelder. Organisiertes Transferieren und Reinwaschen der Gelder. 4. Teil: Zufluss von kriminellen Geldern aus dem organisierten Verbrechen der Oststaaten nach der Schweiz. (1994–1998) | |
| Aktenzeichen Archiv | 410.2.7 |
Vorhandene Dokumente (1 Datensätze gefunden)
| Datum | Nr. | Typ | Thema | Zusammenfassung | S | |
| 13.1.1995 | 69584 |  | Memorandum (Aide-mémoire) | Geldwäscherei |
Die Kapitalflucht aus Russland, der Ukraine und aus Weissrussland in die Schweiz ist vor allem wegen derer Intransparenz beunruhigend. Die Entgegennahme von Geldern aus den Ostblockstaaten könnte für... | de |