Dossier CH-BAR#E4260E-05#2021/127#508*
| Archives | Archives fédérales suisses | |
| Cote d'archives | CH-BAR#E4260E-05#2021/127#508* | |
| Titre du dossier | Kapitalflucht und kriminelle Gelder. Organisiertes Transferieren und Reinwaschen der Gelder. 4. Teil: Zufluss von kriminellen Geldern aus dem organisierten Verbrechen der Oststaaten nach der Schweiz. (1994–1998) | |
| Référence archives | 410.2.7 |
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| Date | N° | Type | Sujet | Résumé | L | |
| 13.1.1995 | 69584 |  | Memorandum (aide-mémoire) | Blanchiment d'argent |
Die Kapitalflucht aus Russland, der Ukraine und aus Weissrussland in die Schweiz ist vor allem wegen derer Intransparenz beunruhigend. Die Entgegennahme von Geldern aus den Ostblockstaaten könnte für... | de |