Dossier CH-BAR#E6100C#1998/106#1488*
| Archivio | Archivio federale svizzero | |
| Segnatura | CH-BAR#E6100C#1998/106#1488* | |
| Titolo dossier | Vorentwurf für eine Strafbestimmug betr. Geldwäscherei - BRB 28.11.88 / Gesetzgebung über Geldwäscherei - BRB 10.5.89 / Geldwäscherei und mangelnde Sorgfalt bei Geldgeschä (1987–1993) | |
| Riferimento archivio | 751.1 |
Documenti disponibili (2 informazioni trovate)
| Data | N° | Tipo | Tema | Riassunto | L | |
| 11.6.1992 | 61248 |  | Appunto | Unione europea (CEE–CE–UE) |
Die Rechtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche sind Teil des Acquis communautaire, der im Falle eines EWR-Abkommens von den EFTA-Ländern übernommen werden muss. Zwischen den Verwaltungsstellen bestehen... | de |
| 20.2.1990 | 57026 | | Appunto | Riciclaggio di denaro |
Nach der Publikation des Schlussberichts der FATF wird eine interdepartementale Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, welche flankierende Massnahmen zum Strafartikel über die Geldwäscherei prüfen soll. | de |