Dossier CH-BAR#E6100C#1998/106#1488*
| Archiv | Schweizerisches Bundesarchiv | |
| Signatur | CH-BAR#E6100C#1998/106#1488* | |
| Dossiertitel | Vorentwurf für eine Strafbestimmug betr. Geldwäscherei - BRB 28.11.88 / Gesetzgebung über Geldwäscherei - BRB 10.5.89 / Geldwäscherei und mangelnde Sorgfalt bei Geldgeschä (1987–1993) | |
| Aktenzeichen Archiv | 751.1 |
Vorhandene Dokumente (2 Datensätze gefunden)
| Datum | Nr. | Typ | Thema | Zusammenfassung | S | |
| 11.6.1992 | 61248 |  | Aktennotiz / Notiz | Europäische Union (EWG–EG–EU) |
Die Rechtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche sind Teil des Acquis communautaire, der im Falle eines EWR-Abkommens von den EFTA-Ländern übernommen werden muss. Zwischen den Verwaltungsstellen bestehen... | de |
| 20.2.1990 | 57026 | | Aktennotiz / Notiz | Geldwäscherei |
Nach der Publikation des Schlussberichts der FATF wird eine interdepartementale Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, welche flankierende Massnahmen zum Strafartikel über die Geldwäscherei prüfen soll. | de |