Dossier CH-BAR#E6100C#1998/106#1488*
Archive | Swiss Federal Archives | |
Archival classification | CH-BAR#E6100C#1998/106#1488* | |
Dossier title | Vorentwurf für eine Strafbestimmug betr. Geldwäscherei - BRB 28.11.88 / Gesetzgebung über Geldwäscherei - BRB 10.5.89 / Geldwäscherei und mangelnde Sorgfalt bei Geldgeschä (1987–1993) | |
File reference archive | 751.1 |
Available documents (2 record(s) found)
Date | Nr | Type | Subject | Summary | L | |
11.6.1992 | 61248 | Memo | European Union (EEC–EC–EU) |
Die Rechtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche sind Teil des Acquis communautaire, der im Falle eines EWR-Abkommens von den EFTA-Ländern übernommen werden muss. Zwischen den Verwaltungsstellen bestehen... | de | |
20.2.1990 | 57026 | Memo | Money laundering |
Nach der Publikation des Schlussberichts der FATF wird eine interdepartementale Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, welche flankierende Massnahmen zum Strafartikel über die Geldwäscherei prüfen soll. | de |