Dossier CH-BAR#E6100C#1998/106#1490*

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Data	N°		Tipo	Tema	Riassunto	L
17.4.1991	59407		Verbale	Riciclaggio di denaro	Die Schweiz wird 1991–1992 den Vorsitz der FATF übernehmen. Der Chef des Finanz- und Wirtschaftsdiensts, A. Lautenberg, wurde zum Präsidenten ernannt. Die Zuständigkeiten werden zwischen EFD, EBK, EDA...	de
[...].7.1992	61251		Appunto	Riciclaggio di denaro	Die Schweiz hatte kurz nach der Gründung der FATF, die ein Ableger der G7 ist, zwei Jahre lang den Vorsitz inne. Die Ergebnisse bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität und Geldwäscherei sind...	de
25.6.1992	61286		Discorso	Riciclaggio di denaro	Geldwäscherei ist ein globales Phänomen, weshalb der internationalen Zusammenarbeit eine vorrangige Bedeutung zukommt. Illegale Operationen sollen mittels einer wirksamen Finanzmarktaufsicht...	de