Dossier CH-BAR#E6100C#1998/106#1490*

ArchiveSwiss Federal Archives
Archival classification CH-BAR#E6100C#1998/106#1490*
Dossier title Groupe d'Action Financière sur le Blanchiment de Capitaux (GAFI) - BRB 10.4.91 / Beitritt der Schweiz zum UNO-Uebereinkommen über die Rechte des Kindes - BRB 16.9.92 / Vor (1991–1993)
File reference archive751.1

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DateNrTypeSubjectSummaryL
17.4.199159407pdfMinutesMoney laundering Die Schweiz wird 1991–1992 den Vorsitz der FATF übernehmen. Der Chef des Finanz- und Wirtschaftsdiensts, A. Lautenberg, wurde zum Präsidenten ernannt. Die Zuständigkeiten werden zwischen EFD, EBK, EDA...
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[...].7.199261251pdfMemoMoney laundering Die Schweiz hatte kurz nach der Gründung der FATF, die ein Ableger der G7 ist, zwei Jahre lang den Vorsitz inne. Die Ergebnisse bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität und Geldwäscherei sind...
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25.6.199261286pdfDiscourseMoney laundering
Volume
Geldwäscherei ist ein globales Phänomen, weshalb der internationalen Zusammenarbeit eine vorrangige Bedeutung zukommt. Illegale Operationen sollen mittels einer wirksamen Finanzmarktaufsicht...
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