Informazioni sull'organizzazione dodis.ch/R40169
Associazione svizzera dei fiduciari professionisti
Schweizerischer TreuhänderverbandSwiss Association of Professional Trustees
Union suisse des fiduciaires
Treuhand Suisse
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Documenti ricevuti (1 informazioni trovate)
| Data | N° | Tipo | Tema | Riassunto | L | |
| 20.12.1993 | 65586 |  | Circolare | Nigeria (Economia) |
Viele Schweizer Geschäftsleute sind in den letzten Jahren auf Angebote zu illegalen Finanztransaktionen von nigerianischen Betrügerbanden eingegangen und haben teils grosse Verluste erlitten. Da den... | de |
Menzionata nei documenti (2 informazioni trovate)
| Data | N° | Tipo | Tema | Riassunto | L | |
| 30.6.1993 | 70158 | | Messaggio del Consiglio federale | Ciminalità |
Bereits bei der parlamentarischen Beratung der Geldwäschereigesetzgebung wurde auf die Notwendigkeit weiterer strafrechtlicher Mittel zur Erfassung dieser ausserordentlich komplexen Verbrechensform... | ml |
| 17.6.1996 | 68912 | | Messaggio del Consiglio federale | Riciclaggio di denaro |
Die Schweiz als wichtiger Finanzplatz mit einem hoch entwickelten Finanzdienstleistungssystem gerät heute in Gefahr, international anerkannte Empfehlungen zur Geldwäschereibekämpfung nicht mehr... | ml |