Informationen zur Organisation dodis.ch/R40169
Schweizerischer Treuhänderverband
Swiss Association of Professional TrusteesUnion suisse des fiduciaires
Associazione svizzera dei fiduciari professionisti
Treuhand Suisse
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Empfangene Dokumente (1 Datensätze gefunden)
| Datum | Nr. | Typ | Thema | Zusammenfassung | S | |
| 20.12.1993 | 65586 |  | Rundschreiben | Nigeria (Wirtschaft) |
Viele Schweizer Geschäftsleute sind in den letzten Jahren auf Angebote zu illegalen Finanztransaktionen von nigerianischen Betrügerbanden eingegangen und haben teils grosse Verluste erlitten. Da den... | de |
Erwähnt in den Dokumenten (2 Datensätze gefunden)
| Datum | Nr. | Typ | Thema | Zusammenfassung | S | |
| 30.6.1993 | 70158 | | Botschaft des Bundesrats | Kriminalität |
Bereits bei der parlamentarischen Beratung der Geldwäschereigesetzgebung wurde auf die Notwendigkeit weiterer strafrechtlicher Mittel zur Erfassung dieser ausserordentlich komplexen Verbrechensform... | ml |
| 17.6.1996 | 68912 | | Botschaft des Bundesrats | Geldwäscherei |
Die Schweiz als wichtiger Finanzplatz mit einem hoch entwickelten Finanzdienstleistungssystem gerät heute in Gefahr, international anerkannte Empfehlungen zur Geldwäschereibekämpfung nicht mehr... | ml |