Information about organization dodis.ch/R40169
Swiss Association of Professional Trustees
Schweizerischer TreuhänderverbandUnion suisse des fiduciaires
Associazione svizzera dei fiduciari professionisti
Treuhand Suisse
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Received documents (1 records found)
| Date | Nr | Type | Subject | Summary | L | |
| 20.12.1993 | 65586 |  | Circular | Nigeria (Economy) |
Viele Schweizer Geschäftsleute sind in den letzten Jahren auf Angebote zu illegalen Finanztransaktionen von nigerianischen Betrügerbanden eingegangen und haben teils grosse Verluste erlitten. Da den... | de |
Mentioned in the documents (2 records found)
| Date | Nr | Type | Subject | Summary | L | |
| 30.6.1993 | 70158 | | Federal Council dispatch | Crime |
Bereits bei der parlamentarischen Beratung der Geldwäschereigesetzgebung wurde auf die Notwendigkeit weiterer strafrechtlicher Mittel zur Erfassung dieser ausserordentlich komplexen Verbrechensform... | ml |
| 17.6.1996 | 68912 | | Federal Council dispatch | Money laundering |
Die Schweiz als wichtiger Finanzplatz mit einem hoch entwickelten Finanzdienstleistungssystem gerät heute in Gefahr, international anerkannte Empfehlungen zur Geldwäschereibekämpfung nicht mehr... | ml |