Informationen zum Thema dodis.ch/D1712

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Geldwäscherei
Money laundering
Blanchiment d'argent
Riciclaggio di denaro

▼▶Kontext

1. Politische Fragen

2. Bilaterale Beziehungen

3. Multilaterale Beziehungen

4. Akteure und Institutionen

5. Wirtschaftsbeziehungen

5.2.5 Geldwäscherei

6. Migration

7. Entwicklung und Zusammenarbeit

8. Sicherheitspolitik

9. Gesellschaftliche Fragen

Weitere Informationen:

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Zugeordnete Dokumente (Hauptthema) (32 Datensätze gefunden)
DatumNr.TypThemaZusammenfassungS
10.11.199565362pdfReferat / ExposéGeldwäscherei Presentazione degli sviluppi nell'applicazione internazionale delle norme antiriciclaggio. La Svizzera, in qualità di centro finanziario di importanza internazionale, dovrebbe rafforzare le misure di...
it
17.6.199668912pdfBotschaft des BundesratsGeldwäscherei Die Schweiz als wichtiger Finanzplatz mit einem hoch entwickelten Finanzdienstleistungssystem gerät heute in Gefahr, international anerkannte Empfehlungen zur Geldwäschereibekämpfung nicht mehr...
ml
Zugeordnete Dokumente (Nebenthema) (65 Datensätze gefunden)
DatumNr.TypThemaZusammenfassungS
18.5.199572553pdfProtokollWährungsfragen / Nationalbank An den regelmässigen Koordinationssitzungen mit der Eidgenössischen Bankenkommission wurden die Bedrohung durch Gelder aus Osteuropa, der neue Vorschlag für ein Geldwäschereigesetz und die Entwicklung...
de
22.5.199572321pdfProtokollFinanzbeziehungen Die Eidgenössische Bankenkommission und die Nationalbank diskutieren die Lage des Finanzplatzes Schweiz, insbesondere die Problematik krimineller Gelder aus osteuropäischen Ländern und das...
de
23.6.199571970pdfBerichtKriminalität Les Ambassades consultées dans les pays de l'Est font le point sur la situation de la pénétration de l'argent d'origine mafieuse dans l'économie. Le rapport reflète les réalités très différentes entre...
fr
28.9.199570225pdfInformationsnotiz an den Bundesrat [ab 1987]Kriminalität Ce voyage à Bruxelles devait marquer une étape délicate dans les relations de la Suisse avec l'UE dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, car le Conseil Justice et Affaires...
fr
10.199569364pdfAktennotiz / NotizFluchtgeld Une masse importante d'argent en provenance des pays de l'Est, y compris des fonds d'origine suspecte ou criminelle, arrive en Suisse. On constate ainsi des tendances à l'investissement de tels fonds...
fr