Informations about subject dodis.ch/D1712

Image
Money laundering
Geldwäscherei
Blanchiment d'argent
Riciclaggio di denaro

▼▶Context

1. Political issues

2. Bilateral relations

3. Multilateral relations

4. Actors and Institutions

5. Economic relations

5.2.5 Money laundering

6. Migration

7. Cooperation and development

8. Security policy

9. Societal issues

Further information:

Links powered by Metagrid – the networking initiative of the SAHS

Assigned documents (main subject) (32 records found)
DateNrTypeSubjectSummaryL
5.5.199472549pdfMinutesMoney laundering Die Stellungnahme der SNB gegenüber dem Vorentwurf der Geldwäschereigesetz (GWG) fällt kritisch aus, da bei der Ausarbeitung des Entwurfs nicht die nötige Zeit eingeräumt wurde. Mehrere Aspekte...
de
26.8.199472590pdfAddress / TalkMoney laundering Das Herzstück der geplanten Reform des Geldwäschegesetzes ist die Meldepflicht, welche den Finanzinstituten neu auferlegt wird. Dies stellt insofern eine Kehrwende in der bisherigen Finanzpolitik dar,...
de
[...10.9.1994]69740pdfMemoMoney laundering Als eines der ersten Länder verfügt die Schweiz seit 1990 über eine breitgefasste Strafnorm gegen die Geldwäscherei. 1994 konnten ein zweites Paket von strafrechtlichen Massnahmen zur Bekämpfung des...
de
1.11.199468782pdfMemoMoney laundering Les actions de poursuite pénale signalées à l'Office fédéral de la police pour l'année 1994 ne permettent pas de dégager de nouvelles typologies de blanchiment d'argent. Un cas particulier concernant...
fr
13.1.199569584pdfMemorandum (aide-mémoire)Money laundering Die Kapitalflucht aus Russland, der Ukraine und aus Weissrussland in die Schweiz ist vor allem wegen derer Intransparenz beunruhigend. Die Entgegennahme von Geldern aus den Ostblockstaaten könnte für...
de
23.1.199565395pdfMinutes of the Federal CouncilMoney laundering Der Bundesrat nimmt Kenntnis vom Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens und beschliesst den Entwurf für das Bundesgesetz zu veröffentlichen. Das EFD wird beaufftragt eine Botschaft an das Parlament...
de
28.2.199570709pdfMemoMoney laundering Un groupe de travail, institué par le Chef du DFJP, A. Koller, s'est réuni pour la première fois le 23.2.1995. L'objectif de ce groupe est de préparer un rapport sur la situation en Suisse quant aux...
fr
6.199572039pdfReportMoney laundering In den letzten Jahren haben sich die aus den osteuropäischen Ländern stammenden Vermögenswerte in der Schweiz schätzungsweise mehr als verdoppelt. Ein Teil dieser Vermögenswerte scheint aus...
de
6.6.199573024pdfMinutesMoney laundering Mit diesen Hearings beginnt die zweite Phase der Vernehmlassung des Geldwäschereigesetzes (GwG), die Phase der Konsultation der betroffenen Kreise. Die wichtigsten Punkte sind die Verbindung zwischen...
de
31.8.199572356pdfMinutesMoney laundering Rückblick auf den Entstehungsprozess des Geldwäschereigesetzes. Die verschiedenen seit 1992 durchgeführten Vernehmlassungen werden heftig kritisiert. Die Nationalbank ist auch mit dem neuesten Entwurf...
de
Assigned documents (secondary subject) (66 records found)
DateNrTypeSubjectSummaryL
18.5.199572553pdfMinutesMonetary issues / National Bank An den regelmässigen Koordinationssitzungen mit der Eidgenössischen Bankenkommission wurden die Bedrohung durch Gelder aus Osteuropa, der neue Vorschlag für ein Geldwäschereigesetz und die Entwicklung...
de
22.5.199572321pdfMinutesFinancial relations Die Eidgenössische Bankenkommission und die Nationalbank diskutieren die Lage des Finanzplatzes Schweiz, insbesondere die Problematik krimineller Gelder aus osteuropäischen Ländern und das...
de
23.6.199571970pdfReportCrime Les Ambassades consultées dans les pays de l'Est font le point sur la situation de la pénétration de l'argent d'origine mafieuse dans l'économie. Le rapport reflète les réalités très différentes entre...
fr
28.9.199570225pdfInformation note to the Federal Council [since 1987]Crime Ce voyage à Bruxelles devait marquer une étape délicate dans les relations de la Suisse avec l'UE dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, car le Conseil Justice et Affaires...
fr
10.199569364pdfMemoFlight capital Une masse importante d'argent en provenance des pays de l'Est, y compris des fonds d'origine suspecte ou criminelle, arrive en Suisse. On constate ainsi des tendances à l'investissement de tels fonds...
fr
21.9.199874731pdfMotionBanking secrecy Die Aufhebung von Artikel 47 des Bankengesetzes und damit des Bankgeheimnisses wird gefordert. Befürworter des Vorstosses sehen darin ein überholtes Relikt, das Missbrauch und Geldwäsche fördere und...
ml