Informations about subject dodis.ch/D1712

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Money laundering
Geldwäscherei
Blanchiment d'argent
Riciclaggio di denaro

▼▶Context

1. Political issues

2. Bilateral relations

3. Multilateral relations

4. Actors and Institutions

5. Economic relations

5.2.5 Money laundering

6. Migration

7. Cooperation and development

8. Security policy

9. Societal issues

Further information:

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Assigned documents (main subject) (32 records found)
DateNrTypeSubjectSummaryL
10.11.199565362pdfAddress / TalkMoney laundering Presentazione degli sviluppi nell'applicazione internazionale delle norme antiriciclaggio. La Svizzera, in qualità di centro finanziario di importanza internazionale, dovrebbe rafforzare le misure di...
it
17.6.199668912pdfFederal Council dispatchMoney laundering Die Schweiz als wichtiger Finanzplatz mit einem hoch entwickelten Finanzdienstleistungssystem gerät heute in Gefahr, international anerkannte Empfehlungen zur Geldwäschereibekämpfung nicht mehr...
ml
Assigned documents (secondary subject) (65 records found)
DateNrTypeSubjectSummaryL
30.6.199370158pdfFederal Council dispatchCrime Bereits bei der parlamentarischen Beratung der Geldwäschereigesetzgebung wurde auf die Notwendigkeit weiterer strafrechtlicher Mittel zur Erfassung dieser ausserordentlich komplexen Verbrechensform...
ml
9.199364355pdfReportKyrgyzstan (General) Die Arbeitsgruppe Zentralasien der Entwicklungsorganisationen Caritas, Helvetas, Intercooperation und Swisscontact hat bei Feldbesuchen und Gesprächen mit Fachleuten und Regierungsvertretern den...
ml
17.9.199361104pdfLetterRussia (General)
Volume
Zweifelhafte Geschäfte von Angehörigen der Staaten der Ex-UdSSR tangieren in zunehmenden Masse aussenpolitische Interessen der Schweiz. Würde die Schweiz zu einer Art Drehscheibe für...
de
28.10.199365442pdfMemoKyrgyzstan (Economy) Séance sur l'affaire de «l'or kirghize», qui a été transféré à une banque à Zurich. Le Directeur Gygi apporte plusieurs précisions sur les motivs et la conformité légale de ce mouvement. Même s'il y a...
fr
1.11.199364628pdfMemoRussia (General) EDA, EJPD und EVD sind sich einig, dass die fraglichen Machenschaften von Angehörigen von Staaten der ehemaligen UdSSR und deren  schweizerischen «Geschäftspartnern» das Ansehen der Schweiz...
de
29.11.199365441pdfLetterKyrgyzstan (General) Anlässlich der Überreichung seines Beglaubigungs in Bischkek erkundigt sich der schweizerische Botschafter in Taschkent über den Stand des parlamentarischen Untersuchungsverfahrens bezüglich der...
de
4.1.199462669pdfMemoKyrgyzstan (General) In letzter Zeit sind einige Zeitungsartikel erschienen, die besagen, dass kirgisisches Gold in die Schweiz geschafft und dort zum Schaden Kirgistans veräussert worden sei. Der Schweizer Finanzplatz...
de
19.4.199468202pdfMemoSwiss financial market In der Schweiz werden derzeit mehrere Gesetzesentwürfe überarbeitet oder ausgearbeitet, die die Regulierung der Finanzmärkte betreffen. Im Vordergrund stehen das Bankengesetz, das Anlagefondsgesetz,...
de
20.6.199465440pdfLetterKyrgyzstan (General) Neben beachtlichen Fortschritten in der Zusammenarbeit mit Kirgisistan gibt es auch das ungelöste Problem der Goldaffäre, die ihre Ausläufer bis in die Schweiz hat. Der Transfer des kirgisischen...
de
[24.6.1994...]64617pdfMemoRussia (General) Ziel der Gespräche des russischen Innenministers mit Bundesrat Koller war der gegenseitige Informationsaustausch und die Vorbereitung für Kollers Gegenbesuch in Moskau. Die polizeiliche Zusammenarbeit...
de