Dossier CH-BAR#E4800-01#2004/264#180*
| Archive | Swiss Federal Archives | |
| Archival classification | CH-BAR#E4800-01#2004/264#180* | |
| Dossier title | Akten betr. FATF-V / Groupe ad hoc d'experts sur les typologies du blanchiment de capitaux / Rapport de la délégation suisse (1994–1996) | |
| File reference archive | 9-22 |
Available documents (1 record(s) found)
| Date | Nr | Type | Subject | Summary | L | |
| 1.11.1994 | 68782 |  | Memo | Money laundering |
Les actions de poursuite pénale signalées à l'Office fédéral de la police pour l'année 1994 ne permettent pas de dégager de nouvelles typologies de blanchiment d'argent. Un cas particulier concernant... | fr |