Dossier CH-BAR#E2010A#2001/161#7079*
| Archive | Swiss Federal Archives | |
| Archival classification | CH-BAR#E2010A#2001/161#7079* | |
| Dossier title | GAFI/FATF: Groupe d'Action Financière contre le blanchiment d'argent (Présidence Suisse), Band 2 (1992–1992) | |
| File reference archive | C.41.129.1.1 |
Available documents (2 record(s) found)
| Date | Nr | Type | Subject | Summary | L | |
| 11.6.1992 | 61248 | Memo | European Union (EEC–EC–EU) |
Die Rechtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche sind Teil des Acquis communautaire, der im Falle eines EWR-Abkommens von den EFTA-Ländern übernommen werden muss. Zwischen den Verwaltungsstellen bestehen... | de | |
| 29.6.1992 | 61270 | Weekly telex | Money laundering |
Teil 1: Informations hebdomadaires rapides Index: [Fragment] ... [x]) Besuch Lichem (E2023A#2003/421#3100*). ... Teil 2: Informations hebdomadaires Index: [Fragment] | ml |